全国銀行協会は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」により求められている対応をご案内するため、6月に特設ぺージを開設しており、今回、その内容等を踏まえてチラシ（A4）を作成した。 日 …
9月 20 2018
全国銀行協会は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」により求められている対応をご案内するため、6月に特設ぺージを開設しており、今回、その内容等を踏まえてチラシ（A4）を作成した。 日 …
9月 16 2018
昭和信用金庫は、「犯罪による収益の出所や帰属を隠ぺいしようとする」マネー・ローンダリングおよび「テロリストに対して、テロ活動の資金を供与する」ことを防止する対策の重要性を強く認識し、日本だけではなく国際社会の厳しい要請に …
9月 10 2018
北國銀行は、我が国における「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置を厳正に履行するとともに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止にかかる世界的な対策強化の観点から、顧客の外国送金取引では下記の確認書面のご提 …
8月 19 2018
金融庁は、金融機関等の実効的な態勢整備を促す観点から、平成30年２月に公表した「マネー･ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」以降の金融庁の取組み、及び金融庁所管の金融機関等の対応状況等を中心に、「マネ …
7月 17 2018
鳥取銀行は、外国送金小切手の発行ならびに外貨小切手（非居住者円小切手も含む）の取立を取扱っていたが、世界的なマネー・ローンダリング規制強化等に伴い、取扱を終了する。 取扱を終了する業務 (１) 外国送金小切手の発行 (２ …
3月 20 2018
金融庁は、FATF2018年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …