FATF（金融活動作業部会）は、８月30日（月）、第4次対日相互審査報告書（原題：「MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN」）を公表した。同報告書の公表を受け、わが国として、今後の対応方針を公 …
8月 31 2021
FATF（金融活動作業部会）は、８月30日（月）、第4次対日相互審査報告書（原題：「MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN」）を公表した。同報告書の公表を受け、わが国として、今後の対応方針を公 …
8月 19 2018
金融庁は、金融機関等の実効的な態勢整備を促す観点から、平成30年２月に公表した「マネー･ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」以降の金融庁の取組み、及び金融庁所管の金融機関等の対応状況等を中心に、「マネ …
3月 20 2018
金融庁は、FATF2018年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
11月 27 2017
FATF2017年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されたので …
7月 16 2016
金融庁は、FATF2016年６月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書を採択及び公表し …