Tag: マネーローンダリング防止

静岡銀行「新たな不正検知アルゴリズムを共同開発」

株式会社静岡銀行(本社:静岡県静岡市、取締役頭取:八木 稔)と株式会社ACSiON(本社:東京都 千代田区、代表取締役:安田 貴紀)では、多様化・複雑化するインターネット上の金融犯罪への対策として、不正検知アルゴリズムの …

続きを読む

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

千葉銀行「不正ログイン検知サービスを導入」

千葉銀行(頭取 米本 努)は、個人インターネットバンキングのセキュリティを強化するため、株式会社カウリス(代表取締役社長 島津 敦好)が提供する不正ログイン検知サービス「FraudAlert」を導入した。 近年、金融機関 …

続きを読む

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

金融庁「FATF声明の公表」

金融庁は、FATF2023年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受 …

続きを読む

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

秋田銀行他「マネロン防止を目的とした秋田県内金融機関による協議体設置」

秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫、羽後信用金庫、秋田県信用組合は、深刻化、複雑化する特殊詐欺等の金融犯罪防止やマネー・ローンダリング防止のため、連携して犯罪防止や被害拡大防止に取り組むことを目的に、対策や施策を協議する協 …

続きを読む

池田泉州銀行「不正検知プラットフォーム『Detecker』を活用した口座開設アプリへの不正検知の実証実験開始」

池田泉州銀行は、株式会社 ACSiONが提供する不正検知プラットフォーム「Detecker」を活用した不正口座開設検知の実証実験を開始した。 Detecker は、金融犯罪対策の運用実績をベースに属性情報(名前等)やアク …

続きを読む

TSUBASAアライアンス「マネロン・テロ資金供与防止対策の共同運営化で合弁会社を設立」

TSUBASAアライアンス※1で連携する、株式会社 千葉銀行(頭取:米本 努)、株式会社 第四北越銀行(頭取:殖栗 道郎)、株式会社 中国銀行(頭取:加藤 貞則)、および株式会社 野村総合研究所(代表取締役会長兼社長:此 …

続きを読む

静岡銀行・十六銀行「マネロン防止で継続的顧客管理の取扱いを共通化」

静岡銀行と十六銀行は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)等対策における継続的顧客管理の取り組みについて、静岡銀行が構築したプラットフォームを活用して取扱いを共通化することとした。 金融庁は、2018 年 2 月制定、20 …

続きを読む

金融庁「『マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題』を公表」

金融庁は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策について、令和5(2023)年6月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として …

続きを読む

金融庁「FATF『暗号資産:FATF基準の実施状況についての報告書』の原文・仮訳を公開」

金融庁は、金融活動作業部会(FATF)が6月27日に、「暗号資産:FATF基準の実施状況についての報告書」(原題「Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of …

続きを読む

静岡銀行「セブン銀行ATMを活用した継続的顧客管理・外国人在留期間管理の取扱開始」

静岡銀行(頭取 八木 稔)は、顧客の利便性向上を目的に、株式会社セブン銀行が本年 9 月から提供を開始する「ATM 通知サービス(仮称)」を活用して、「継続的顧客管理・外国人在留期間管理」の取扱を開始する。 静岡銀行は、 …

続きを読む