金融庁「FATF声明（2018年 2月）を公表」

金融庁は、FATF2018年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されたので、公表した。

詳細については、以下を参照。

《FATF声明》
2018年 2月（（原文）（仮訳（PDF:80KB）））

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス》
2018年 2月（（原文）（仮訳（PDF:103KB）））

• （参考）過去に発表されたFATF声明

  • 2017年 11月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:60KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:96KB）））
    • 北朝鮮に関するFATF声明（（原文）（仮訳（PDF:68KB）））
  • 2017年 ６月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:179KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:168KB）））
  • 2017年 ２月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:61KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:91KB）））
  • 2016年 10月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:61KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:89KB）））
  • 2016年 ６月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:61KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:97KB）））
  • 2016年 ２月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:51KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:90KB）））
  • 2015年 10月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:65KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:96KB）））
  • 2015年 ６月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:70KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:92KB）））
  • 2015年 ２月
    • FATF声明（（原文）（仮訳（PDF:153KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:116KB）））
  • 2014年 10月
    • FATF 声明（（原文）（仮訳（PDF:79KB）））
    • 国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス（（原文）（仮訳（PDF:102KB）））

FATF（Financial Action Task Force：金融活動作業部会）

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金供与対策にも取り組んでいる。G７を含む35カ国・地域、２国際機関がメンバー。