金融庁は、「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理（案）」を公表した。 同庁はこれまで、金融機関等が、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事 …
1月 20 2025
金融庁は、「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理（案）」を公表した。 同庁はこれまで、金融機関等が、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事 …
12月 27 2024
金融庁は、2023事務年度の取組をとりまとめ、公表した。 今事務年度においては、業務効率化等の観点から簡素化等の見直しを行ったところ、主な変更点は以下のとおり。 本文について、金融行政方針との重複、別紙資料との重複、金融 …
12月 26 2024
全国銀行協会は、近年、特殊詐欺やSNS型投資詐欺などの金融犯罪の被害額・認知件数は急増し、政府の犯罪対策閣僚会議が、「国民を詐欺から守るための総合対策」を公表するなど、これらの犯罪が日本社会における深刻な脅威となっている …
12月 26 2024
金融庁は、イオン銀行に対し、銀行法第26条第１項の規定に基づき、業務改善命令を発出した。 業務改善命令の主要内容は次のとおり。 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あ …
12月 23 2024
金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正（案）を公表。 顧客との利益相反の可能性に係る事項について、顧客への情報提供を義務付けるための所要の改正を行うもの。 https://www.fsa.go.jp/ne …
10月 16 2024
金融庁は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政調査会決定）及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」（令和４年12月21日デジタル臨時行政調査会決定）に基 …
8月 26 2024
金融庁は、昨今、SNS等を通じたやりとりで相手を信頼させ、投資等の名目で金銭をだまし取る「SNS型投資・ロマンス詐欺」が急増しているほか、法人口座を悪用した事案がみられるなど、預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策が …
7月 25 2024
金融庁は、国内LBOローンにかかる取組み状況・管理態勢等を広く確認するため、金融庁において、大手銀行及び地域銀行を対象に簡易なアンケート調査を実施し、結果を「大手銀行・地域銀行 国内LBOローンに関するアンケート調査結果 …
7月 22 2024
全国銀行協会は、2024年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」（改正障害者差別解消法）の施行に伴い、銀行を含む民間事業者においても、障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化され …
7月 19 2024
金融庁は、総合政策局に「事業性融資推進プロジェクトチーム」を設置し、事業性融資の推進等に関する法律に関する金融業界や事業者等とのコミュニケーションの推進、融資実務上の課題の検討、政省令などの整備、今後の検査監督上の対応の …