Tag: マネロン

全国銀行協会「AML/CFT業務の高度化・共同化に係る新会社を設立」

一般社団法人 全国銀行協会(会長:半沢淳一 三菱UFJ銀行頭取)は、理事会において、AML/CFT業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社(当協会が100%出資)を新たに設立することを決定した。 新会社において …

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金融庁「マネロン等防止対策関連のFATF報告書を公開」

金融庁は、金融活動作業部会(FATF)が、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)分野におけるデジタル・トランスフォーメーションに関する報告書「金融犯罪との闘いにおける提携:データ保護、テクノロジー、 …

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三十三銀行「マネー・ローンダリング対策強化、旅行小切手・外貨小切手を取扱終了」

三十三銀行は、昨今のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な規制の強化を受けて、旅行小切手(トラベラーズチェック)および外貨小切手の取扱いを終了する。 1.終了するサービス ・旅行小切手(トラベラーズチ …

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金融庁「マネロンガイドラインの一部改正(案)に対するパブコメ結果を公表」

金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)について、令和2年12月11日(水)から令和3年1月22日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行った。 その結果、52の団体 …

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京都銀行「京都府警察本部、3信用金庫と連携、来日外国人向けチラシを制作」

京都銀行(頭取 土井 伸宏)は、京都府警察本部および京都に本店を置く3信用金庫(京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫)と連携し、マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策およびネットバンキング不正送金防止対策の …

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スルガ銀行「マネロンガイドラインを踏まえた預金規定改定を公表」

スルガ銀行は、金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ同社預金規定を改定する。 改定日は2019年9月2日(月)。 対象規定は、預金等共通規定と口座開設パ …

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紀陽銀行「マネーロンガイドラインを踏まえ預金規定を改定」

紀陽銀行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記の預金規定を2019年9月1日より改定する。 なお、改定後の新 …

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ゆうちょ銀行「ハンガリー、ルーマニア、トルコ、スペイン、アンドラ、スイス、リヒテンシュタインの住所あて送金も終了」

ゆうちょ銀行は、国際送金業務の見直しに伴い、ハンガリー、ルーマニア、トルコ、スペイン、アンドラ、スイス、リヒテンシュタインへの住所あて送金のお取り扱いを2019年4月26日(金)で終了する。 先月にはドイツ・フランスあて …

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足利銀行「マネロンガイドラインを踏まえた預金規定改定を公表」

足利銀行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日より預金規定を改定する。 普通預金規定「振込金の受入」条項での一部追加、普通預金規定「取引の制限 …

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金融庁「改正マネロンガイドラインを公表」

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)について、平成31年2月13日(水)から平成31年3月15日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行った。 その結果、21の個人 …

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