一般社団法人 全国銀行協会（会長：半沢淳一 三菱UFJ銀行頭取）は、理事会において、AML／CFT業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社（当協会が100％出資）を新たに設立することを決定した。 新会社において …
10月 14 2022
一般社団法人 全国銀行協会（会長：半沢淳一 三菱UFJ銀行頭取）は、理事会において、AML／CFT業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社（当協会が100％出資）を新たに設立することを決定した。 新会社において …
7月 21 2022
金融庁は、金融活動作業部会（FATF）が、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）分野におけるデジタル・トランスフォーメーションに関する報告書「金融犯罪との闘いにおける提携：データ保護、テクノロジー、 …
9月 17 2021
三十三銀行は、昨今のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な規制の強化を受けて、旅行小切手（トラベラーズチェック）および外貨小切手の取扱いを終了する。 １．終了するサービス ・旅行小切手（トラベラーズチ …
2月 22 2021
金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案）について、令和２年12月11日（水）から令和３年１月22日（金）にかけて公表し、広く意見の募集を行った。 その結果、52の団体 …
9月 10 2019
京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、京都府警察本部および京都に本店を置く３信用金庫（京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫）と連携し、マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策およびネットバンキング不正送金防止対策の …
6月 05 2019
スルガ銀行は、金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ同社預金規定を改定する。 改定日は2019年9月2日（月）。 対象規定は、預金等共通規定と口座開設パ …
5月 31 2019
紀陽銀行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記の預金規定を２０１９年９月１日より改定する。 なお、改定後の新 …
4月 23 2019
ゆうちょ銀行は、国際送金業務の見直しに伴い、ハンガリー、ルーマニア、トルコ、スペイン、アンドラ、スイス、リヒテンシュタインへの住所あて送金のお取り扱いを2019年4月26日（金）で終了する。 先月にはドイツ・フランスあて …
4月 22 2019
足利銀行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日より預金規定を改定する。 普通預金規定「振込金の受入」条項での一部追加、普通預金規定「取引の制限 …
4月 10 2019
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案）について、平成31年2月13日（水）から平成31年３月15日（金）にかけて公表し、広く意見の募集を行った。 その結果、21の個人 …