昭和信用金庫は、「犯罪による収益の出所や帰属を隠ぺいしようとする」マネー・ローンダリングおよび「テロリストに対して、テロ活動の資金を供与する」ことを防止する対策の重要性を強く認識し、日本だけではなく国際社会の厳しい要請に応えるため以下のような内部管理態勢を整備して業務を遂行することを公表した。。
犯罪による収益移転の手口や犯罪傾向は絶えず変化しており、近年では複数の手口を精巧に複合化させるものも出てきている。国際的な協力要請は勿論のこと、同金庫が犯罪資金の移転経路として利用されることのないようマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止への決意をHP上で表明し、明文化した。
http://www.shinkin.co.jp/showa/news/20180914.pdf
