スルガ銀行は、特殊詐欺において、暗号資産交換業者へ不正送金される事案が多発していることから不正送金対策として、2024年7月10日（水）よりインターネット／ビジネスバンキングを利用して暗号資産交換業者へお振込みをする場合 …
7月 09 2024
スルガ銀行は、特殊詐欺において、暗号資産交換業者へ不正送金される事案が多発していることから不正送金対策として、2024年7月10日（水）よりインターネット／ビジネスバンキングを利用して暗号資産交換業者へお振込みをする場合 …
6月 28 2024
金融庁は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策について、2023事務年度の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組等を「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年６月）」として取りまとめ、公表した。 「マネ …
4月 03 2024
金融庁は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」を一部改訂し別紙１、２のとおり公表した。 （別紙１） 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」 （別紙 …
12月 25 2023
株式会社静岡銀行（本社：静岡県静岡市、取締役頭取：八木 稔）と株式会社ACSiON（本社：東京都 千代田区、代表取締役：安田 貴紀）では、多様化・複雑化するインターネット上の金融犯罪への対策として、不正検知アルゴリズムの …
12月 01 2023
千葉銀行（頭取 米本 努）は、個人インターネットバンキングのセキュリティを強化するため、株式会社カウリス（代表取締役社長 島津 敦好）が提供する不正ログイン検知サービス「FraudAlert」を導入した。 近年、金融機関 …
11月 17 2023
金融庁は、FATF2023年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受 …
11月 16 2023
秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫、羽後信用金庫、秋田県信用組合は、深刻化、複雑化する特殊詐欺等の金融犯罪防止やマネー・ローンダリング防止のため、連携して犯罪防止や被害拡大防止に取り組むことを目的に、対策や施策を協議する協 …
11月 16 2023
池田泉州銀行は、株式会社 ACSiONが提供する不正検知プラットフォーム「Detecker」を活用した不正口座開設検知の実証実験を開始した。 Detecker は、金融犯罪対策の運用実績をベースに属性情報（名前等）やアク …
11月 06 2023
ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス※1で連携する、株式会社 千葉銀行（頭取：米本 努）、株式会社 第四北越銀行（頭取：殖栗 道郎）、株式会社 中国銀行（頭取：加藤 貞則）、および株式会社 野村総合研究所（代表取締役会長兼社長：此 …
7月 18 2023
静岡銀行と十六銀行は、マネー・ローンダリング（資金洗浄）等対策における継続的顧客管理の取り組みについて、静岡銀行が構築したプラットフォームを活用して取扱いを共通化することとした。 金融庁は、2018 年 2 月制定、20 …