Tag: マネーローンダリング防止

全国銀行協会「株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構を設立」

全国銀行協会は、2022年10月13日に、AML/CFT業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社を設立することについて公表していたが、今般、同社の商号を「株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構」に決定し、2 …

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金融庁「マネー・ローンダリング等対策高度化推進事業を公募」

金融庁は、「マネー・ローンダリング等対策高度化推進事業」に係る補助事業者を以下の要領で募集する。 本事業は、補助事業者における、複数の金融機関で利用可能なAI等の技術を活用したシステム(以下「共同システム」)の開発・実装 …

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静岡銀行・百五銀行・中京銀行「継続的顧客管理の取扱い共通化」

静岡銀行(頭取 八木 稔)、百五銀行(頭取 杉浦 雅和)、中京銀行(頭取 小林 秀夫)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)等対策における継続的顧客管理※の取り組みについて、静岡銀行が構築したプラットフォームを活用して取 …

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群馬銀行「非対面による外国籍顧客向けの口座開設サービスを終了」

群馬銀行は外国籍の顧客に対して提供してきた、非対面による口座開設サービス「オンラインアプライ」および「ぐんぎん口座開設アプリ」を、2022年9月30日(金)で終了する。 永住者または特別永住者以外の外国籍の顧客への口座開 …

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横浜銀行「AI活用で『疑わしい取引』検知率向上を実現」

横浜銀行は、マネー・ローンダリングや特殊詐欺などの疑わしい取引に関するモニタリング業務の高度化に向けて、NTTデータ ルウィーブ株式会社および株式会社リネアとともに、AI等を用いた共同研究を実施し、検知シナリオの見直し等 …

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金融庁「マネロンガイドラインのFAQを改訂」

金融庁は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」を改訂した。 同庁は令和3年3月、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」を策定・公表し、モニタリング …

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沖縄銀行・琉球銀行・沖縄海邦銀行「マネロン対策の共通説明動画を公開」

沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行は、マネロン対策で協調。 国際的に対応が求められている「継続的顧客管理(顧客情報を最新のものとするため定期的な確認を行うこと)」の取組みについて顧客の理解を深めてもらうため、共通の説明動画 …

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金融庁「マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題に関する文書を公表」

金融庁は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として取りまとめ …

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金融庁「FATF声明を公表」

金融庁は、FATF2022年3月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …

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金融庁「マネロンガイドラインに関するFAQを改訂」

金融庁は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」につき、継続的な顧客管理に関する同庁の考え方の明確化を目的として、一部改訂を行った。 https://www.fsa.go.jp/new …

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