Tag: マネーローンダリング防止

群馬銀行「非対面による外国籍顧客向けの口座開設サービスを終了」

群馬銀行は外国籍の顧客に対して提供してきた、非対面による口座開設サービス「オンラインアプライ」および「ぐんぎん口座開設アプリ」を、2022年9月30日(金)で終了する。 永住者または特別永住者以外の外国籍の顧客への口座開 …

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横浜銀行「AI活用で『疑わしい取引』検知率向上を実現」

横浜銀行は、マネー・ローンダリングや特殊詐欺などの疑わしい取引に関するモニタリング業務の高度化に向けて、NTTデータ ルウィーブ株式会社および株式会社リネアとともに、AI等を用いた共同研究を実施し、検知シナリオの見直し等 …

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金融庁「マネロンガイドラインのFAQを改訂」

金融庁は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」を改訂した。 同庁は令和3年3月、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」を策定・公表し、モニタリング …

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沖縄銀行・琉球銀行・沖縄海邦銀行「マネロン対策の共通説明動画を公開」

沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行は、マネロン対策で協調。 国際的に対応が求められている「継続的顧客管理(顧客情報を最新のものとするため定期的な確認を行うこと)」の取組みについて顧客の理解を深めてもらうため、共通の説明動画 …

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金融庁「マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題に関する文書を公表」

金融庁は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として取りまとめ …

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金融庁「FATF声明を公表」

金融庁は、FATF2022年3月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …

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金融庁「マネロンガイドラインに関するFAQを改訂」

金融庁は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」につき、継続的な顧客管理に関する同庁の考え方の明確化を目的として、一部改訂を行った。 https://www.fsa.go.jp/new …

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静岡銀行他「県内6金融機関でマネロン防止『継続的顧客管理』の取扱いを共通化」

静岡銀行他、静岡県内の 6 金融機関(静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、浜松いわた信用金庫、三島信用金庫)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)等対策における継続的顧客管理の取り組みについて、静岡銀行が構築し …

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三十三銀行「外貨両替業務を終了」

三十三銀行は、昨今のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な規制の強化を受 けて、外貨現金の売渡・買取業務および外貨現金による外貨預金の預入・払戻業務を終了する。 なお、顧客の利便性確保のため、提携先で …

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十六銀行「AIを活用したデジタル本人確認機能をWebローン契約に導入」

十六銀行は、Web経由のローン契約時の本人確認をスマートフォンで完結できるデジタル本人確認機能(eKYC)を導入する。 eKYCは、生体認証技術を利用し、写真付本人確認書類と本人の容貌を撮影するだけで手続きができる、犯罪 …

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