関西アーバン銀行は、定期預金の預入を依頼した顧客からの、証書や計算書の受け渡しがない旨の問い合わせにより事態が発覚し、その後、内部調査の結果、不祥事が判明し公表した。 生野支店及び寝屋川支店で営業を担当していた元職員(事 …
6月 04 2018
関西アーバン銀行は、定期預金の預入を依頼した顧客からの、証書や計算書の受け渡しがない旨の問い合わせにより事態が発覚し、その後、内部調査の結果、不祥事が判明し公表した。 生野支店及び寝屋川支店で営業を担当していた元職員(事 …
5月 26 2018
京都中央信用金庫は、元職員（営業係、男性、58 歳）が遊興費などに費消する目的で、顧客から預かった定期預金の解約金等を着服していたことを公表した。 顧客からの情報提供を端緒に、同金庫の調査により事実関係が確認された。事故 …
5月 17 2018
みちのく銀行は、同行の内部監査で職員の融資業務に関する事務処理の放置が発覚、その調査過程において、設備資金融資案件の稟議書に添付されていた領収書と異なる領収書を外部保証機関に送付していたことが判明したことから、調査の対象 …
5月 16 2018
スルガ銀行は、２０１８年１月に株式会社スマートデイズ（以下、スマートデイズ社）がシェアハウスオーナーに対する賃料支払を中止したことに端を発するシェアハウス関連融資の問題について、経過報告と今後の対応を公表した。 また、同 …
5月 08 2018
にいかわ信用金庫は、昨年11月の不祥事件発覚後の調査において、同金庫の職員による新たな不祥事件が判明、公表した。 新たに被害が確認された事案 ① 事故者 本部男性職員（55歳）（前回と別人） ② 発生店 本店営業部、魚津 …
5月 01 2018
北見信用金庫は、同金庫の元職員（渉外担当、男性、４１歳）による3件の不祥事が顧客からの情報提供をきっかけに、事故者からの聴取、同金庫の調査により事実関係が確認され、公表した。 ＜事件1＞ 事案１: 事故者が釧路支店に在勤 …
4月 26 2018
青森銀行は、同行札幌支店で顧客情報が記載された書類を誤廃棄していたことが判明、公表した。 誤廃棄書類の情報内容は下記の通り。 喪失届(2011年4月～2016年3月) が、166件、氏名、住所、電話番号、支 …
4月 23 2018
静岡中央銀行は、営業店に勤務していた元行員（46 歳、男性）が、平成 27 年 10 月 8 日から平成 29 年 10月 26 日の間（約２年間）、３先の顧客に対して、融資借入時や融資条件変更時などに、既存借入の内入返 …
4月 20 2018
九州財務局は、鹿児島相互信用金庫に対する行政処分（業務改善命令）を発出。 当財務局が、同金庫の営業店で発生した定期積金の着服・流用等の不祥事件に関し、信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第２４条第１項の規定に基 …
3月 28 2018
筑波銀行は、元行員による不祥事件の発生を公表。 元行員は、平成２９年２月から平成２９年８月までの間に顧客（個人、２名）から集金した毎月の積立金について、自身の借入金弁済等に流用することを繰り返し、９０万円(流用合計１１回 …