池田泉州銀行は、株式会社 ACSiONが提供する不正検知プラットフォーム「Detecker」を活用した不正口座開設検知の実証実験を開始した。 Detecker は、金融犯罪対策の運用実績をベースに属性情報（名前等）やアク …
11月 16 2023
池田泉州銀行は、株式会社 ACSiONが提供する不正検知プラットフォーム「Detecker」を活用した不正口座開設検知の実証実験を開始した。 Detecker は、金融犯罪対策の運用実績をベースに属性情報（名前等）やアク …
11月 06 2023
ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス※1で連携する、株式会社 千葉銀行（頭取：米本 努）、株式会社 第四北越銀行（頭取：殖栗 道郎）、株式会社 中国銀行（頭取：加藤 貞則）、および株式会社 野村総合研究所（代表取締役会長兼社長：此 …
7月 18 2023
静岡銀行と十六銀行は、マネー・ローンダリング（資金洗浄）等対策における継続的顧客管理の取り組みについて、静岡銀行が構築したプラットフォームを活用して取扱いを共通化することとした。 金融庁は、2018 年 2 月制定、20 …
6月 30 2023
金融庁は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策について、令和5(2023)年6月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として …
6月 28 2023
金融庁は、金融活動作業部会（FATF）が６月27日に、「暗号資産：FATF基準の実施状況についての報告書」（原題「Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of …
5月 10 2023
静岡銀行（頭取 八木 稔）は、顧客の利便性向上を目的に、株式会社セブン銀行が本年 9 月から提供を開始する「ATM 通知サービス（仮称）」を活用して、「継続的顧客管理・外国人在留期間管理」の取扱を開始する。 静岡銀行は、 …
1月 19 2023
全国銀行協会は、2022年10月13日に、AML／CFT業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社を設立することについて公表していたが、今般、同社の商号を「株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構」に決定し、2 …
1月 16 2023
金融庁は、「マネー・ローンダリング等対策高度化推進事業」に係る補助事業者を以下の要領で募集する。 本事業は、補助事業者における、複数の金融機関で利用可能なAI等の技術を活用したシステム（以下「共同システム」）の開発・実装 …
12月 08 2022
静岡銀行（頭取 八木 稔）、百五銀行（頭取 杉浦 雅和）、中京銀行（頭取 小林 秀夫）は、マネー・ローンダリング（資金洗浄）等対策における継続的顧客管理※の取り組みについて、静岡銀行が構築したプラットフォームを活用して取 …
9月 27 2022
群馬銀行は外国籍の顧客に対して提供してきた、非対面による口座開設サービス「オンラインアプライ」および「ぐんぎん口座開設アプリ」を、2022年9月30日(金)で終了する。 永住者または特別永住者以外の外国籍の顧客への口座開 …