金融庁は、FATF2021年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受 …
11月 17 2021
金融庁は、FATF2021年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受 …
11月 02 2021
秋田銀行は、長期間利用のない預金口座が特殊詐欺などの犯罪に不正利用されるケースが多いことを踏まえ、預金口座が不正利用されることによる被害を未然に防止するため、2022年１月４日(火)より新たに「未利用口座管理手数料」を導 …
10月 25 2021
金融庁は、金融活動作業部会（FATF）が10月22日に公表した「クロスボーダー送金におけるFATF基準の実施に関する調査結果報告書」（原題「Cross-border payments- Survey Results on …
7月 06 2021
金融庁は、FATFが公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての２回目の12ヵ月レビュー報告書」（原題：「SECOND 12-MONTH REVIEW OF THE REVISED FATF STA …
7月 02 2021
金融庁は、金融活動作業部会（FATF）が７月１日に公表した、AML/CFT分野におけるデジタル・トランスフォーメーションにかかる２つの報告書をの原文を公開した。 本件は、FATFドイツ議長下における優先課題として、デジタ …
5月 31 2021
北洋銀行は、振り込め詐欺を未然に防ぐため、株式会社ビズライト・テクノロジーと株式会社JCVケンウッドが共同開発した「エッジAIカメラ」を一部店舗へ正式導入した。 電話をかけながらATMを操作または順番待ちをしている顧客の …
5月 31 2021
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項に対する完了期限を設け、態勢を整備することを、各業態団体を通じて要請した。 完了期限は2024年3月。 同庁は、各金融機関 …
3月 26 2021
西尾信用金庫は、継続的顧客管理をATM 利用に合せて実施する本人確認ソリューションの試行運用を開始する。 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社が開発した本人確認書類読取装置と顔撮影用カメラを搭載した新型ATM …
3月 26 2021
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を、令和３年２月19日付で改正。 これに伴い、ガイドラインに対する関係者の理解の向上に資することを目的に、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライ …
3月 12 2021
金融庁は、FATF2021年２月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …