北洋銀行は、振り込め詐欺を未然に防ぐため、株式会社ビズライト・テクノロジーと株式会社JCVケンウッドが共同開発した「エッジAIカメラ」を一部店舗へ正式導入した。 電話をかけながらATMを操作または順番待ちをしている顧客の …
5月 31 2021
北洋銀行は、振り込め詐欺を未然に防ぐため、株式会社ビズライト・テクノロジーと株式会社JCVケンウッドが共同開発した「エッジAIカメラ」を一部店舗へ正式導入した。 電話をかけながらATMを操作または順番待ちをしている顧客の …
5月 31 2021
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項に対する完了期限を設け、態勢を整備することを、各業態団体を通じて要請した。 完了期限は2024年3月。 同庁は、各金融機関 …
3月 26 2021
西尾信用金庫は、継続的顧客管理をATM 利用に合せて実施する本人確認ソリューションの試行運用を開始する。 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社が開発した本人確認書類読取装置と顔撮影用カメラを搭載した新型ATM …
3月 26 2021
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を、令和３年２月19日付で改正。 これに伴い、ガイドラインに対する関係者の理解の向上に資することを目的に、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライ …
3月 12 2021
金融庁は、FATF2021年２月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …
3月 10 2021
山梨中央銀行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の取組みを強化するため、すでに取引のある顧客に対し、本人確認や取引状況等について、定期的に確認作業を実施している。 この確認作業として、同行はダイレクトメール（ …
3月 10 2021
全国銀行協会は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に向け、各金融機関が金融庁のガイドライン等にもとづき、定期的に、顧客情報の確認等への協力を要請していることにつき、顧客の理解・協力を促すため、銀行が顧客情報を確 …
3月 09 2021
大光銀行は、2021年4月1日（木）より外国送金手数料を改定する。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まる中、これらの対応コストの増加に伴うもの。 改定対象となるのは次の手数料。 ・送金手数料 …
2月 10 2021
沖縄銀行は2021年4月1日（木）より、外国送金手数料（窓口受付分のみ）を一部改訂（値上げ）する。 マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コストの増加等を踏まえ …
1月 29 2021
山梨中央銀行は、アドバンステクノロジー株式会社と、マネー・ローンダリングなどの疑わしい取引に関するモニタリング業務について、AI技術を活用した実証実験を開始した。 同行では、一定条件に基づいて抽出した預金口座取引を担当者 …