四国銀行は、国際的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた対策強化の観点から、2020年1月6日（月）より、外貨両替の上限金額を設定する。 上限金額は次のとおり。 同行口座がある場合… 外貨から円貨：100万 …
12月 20 2019
四国銀行は、国際的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた対策強化の観点から、2020年1月6日（月）より、外貨両替の上限金額を設定する。 上限金額は次のとおり。 同行口座がある場合… 外貨から円貨：100万 …
12月 16 2019
呉信用金庫は、振り込め詐欺、偽造・盗難キャッシュカードによる被害から顧客の預金を守るため、個人顧客の通帳・キャッシュカードの「1日1口座あたりのＡＴＭ利用限度額」を引き下げる。 実施日は、令和2年2月16日（日）。 対象 …
12月 12 2019
全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員（192行）を対象として、令和元年9月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」､「盗難キャッシュカードによる預金等 …
12月 02 2019
横浜銀行は、ホームページ上でより安心かつ便利に住所・電話番号の変更手続きができるよう、株式会社NTTドコモの提供する「本人確認アシストAPI®」を導入した。 「本人確認アシストAPI®」はNTTドコモが保有する契約者情報 …
12月 02 2019
但馬銀行は、送金小切手の取扱いを終了する。 送金小切手は金融機関が振出人となって発行した小切手を、送金依頼人が直接受取人に送付して資金を受取る取引であり、マネー・ローンダリングに利用される恐れがあることから、令和元年１２ …
11月 26 2019
七十七銀行は、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人の顧客の新規普通預金口座の開設において、事業の内容および取引目的等の確認の厳格化を実施する。 口座開設の申込みに際して、事前に口座開設申 …
11月 21 2019
金融庁は、FATF2019年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表 …
11月 18 2019
セブン銀行は、同行の子会社株式会社バンク・ビジネスファクトリー（ＢＢＦ）が、綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ）と協働での事務受託事業の検討開始に合意したと公表。 従来、ＢＢＦでは口座開設申込や不正取引監視業務などの事務サ …
11月 14 2019
金融庁は、バーゼル銀行監督委員会（バーゼル委）が、11月8日、「健全性についての監督とマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策についての監督との間の相互作用及び協力に関するガイドラインの導入」（原題：Introduct …
10月 24 2019
金融庁は、FATF（金融活動作業部会）がステーブルコイン（価格が安定した仮想通貨）等におけるマネー・ローンダリングのリスクに関する声明を公表したことを受け、その原文をHPに掲載。 https://www.fsa.go.j …