金融庁は、FATF2020年２月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け、その原文及び仮訳 …
3月 26 2020
金融庁は、FATF2020年２月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け、その原文及び仮訳 …
3月 24 2020
福岡ひびき信用金庫は、株式会社クアンド（本社：福岡県北九州市）と共同で、日次で配信される口座取引データから疑わしい取引（振り込め詐欺など）をAIが判定するシステムに関して、共同開発/実証試験を実施した。 同金庫とクアンド …
1月 14 2020
北洋銀行は、2020年4月1日（水）より、外国送金（仕向送金）手数料を値上げする。 国際的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コスト増加を踏まえたもの。 …
1月 07 2020
新生銀行は、本人確認のより一層の厳格化の観点から、2020年4月1日（水）以降、店頭におけるキャッシュカード即時発行の取り扱いを終了する。 今後顧客のキャッシュカードの発行については、届出の住所へ郵送する取り扱いに一本化 …
12月 24 2019
宮崎太陽銀行は、2020年2月3日（月）より外国送金にかかる手数料を一部値上げする。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まる中、適切な確認を行うため。 https://www.taiyobank …
12月 20 2019
四国銀行は、国際的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた対策強化の観点から、2020年1月6日（月）より、外貨両替の上限金額を設定する。 上限金額は次のとおり。 同行口座がある場合… 外貨から円貨：100万 …
12月 16 2019
呉信用金庫は、振り込め詐欺、偽造・盗難キャッシュカードによる被害から顧客の預金を守るため、個人顧客の通帳・キャッシュカードの「1日1口座あたりのＡＴＭ利用限度額」を引き下げる。 実施日は、令和2年2月16日（日）。 対象 …
12月 12 2019
全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員（192行）を対象として、令和元年9月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」､「盗難キャッシュカードによる預金等 …
12月 02 2019
横浜銀行は、ホームページ上でより安心かつ便利に住所・電話番号の変更手続きができるよう、株式会社NTTドコモの提供する「本人確認アシストAPI®」を導入した。 「本人確認アシストAPI®」はNTTドコモが保有する契約者情報 …
12月 02 2019
但馬銀行は、送金小切手の取扱いを終了する。 送金小切手は金融機関が振出人となって発行した小切手を、送金依頼人が直接受取人に送付して資金を受取る取引であり、マネー・ローンダリングに利用される恐れがあることから、令和元年１２ …