横浜銀行は、マネーロンダリングや特殊詐欺などの疑わしい取引に関するモニタリング業務に、日本電気株式会社（ＮＥＣ）のＡＩ技術（異種混合学習技術）を活用する。 同行とＮＥＣは、一定条件にもとづき抽出した預金口座取引において、 …
7月 01 2020
横浜銀行は、マネーロンダリングや特殊詐欺などの疑わしい取引に関するモニタリング業務に、日本電気株式会社（ＮＥＣ）のＡＩ技術（異種混合学習技術）を活用する。 同行とＮＥＣは、一定条件にもとづき抽出した預金口座取引において、 …
7月 01 2020
北洋銀行は、2020年7月13日（月）より、振り込め詐欺を未然に防ぐため、株式会社ビズライト・テクノロジーと株式会社ＪＶＣケンウッドが共同開発した「エッジAIカメラ」を一部店舗へ設置し、実証実験を実施する。 この実証実験 …
6月 04 2020
セブン銀行と株式会社電通国際情報サービスの合弁会社である株式会社ＡＣＳｉＯＮは、静岡銀行とセキュリティ対策サービス提供で合意した。 金融機関における疑わしい取引の報告件数が年々増加傾向にあるなか、静岡銀行では、インターネ …
5月 18 2020
筑波銀行は、世界的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を適切に実施するため、外国為替業務の一部業務の取扱いを終了する。 取扱いを終了する外国為替業務は次のとおり。 ①送金小切手の発行（小切手による外国送金） ② …
5月 15 2020
きのくに信用金庫は、外国送金手数料を改定する。 世界的にアンチ・マネーローンダリング及びテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コスト等の増加を踏まえたもの。 http://www.kin …
3月 26 2020
金融庁は、FATF2020年２月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け、その原文及び仮訳 …
3月 24 2020
福岡ひびき信用金庫は、株式会社クアンド（本社：福岡県北九州市）と共同で、日次で配信される口座取引データから疑わしい取引（振り込め詐欺など）をAIが判定するシステムに関して、共同開発/実証試験を実施した。 同金庫とクアンド …
1月 14 2020
北洋銀行は、2020年4月1日（水）より、外国送金（仕向送金）手数料を値上げする。 国際的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コスト増加を踏まえたもの。 …
1月 07 2020
新生銀行は、本人確認のより一層の厳格化の観点から、2020年4月1日（水）以降、店頭におけるキャッシュカード即時発行の取り扱いを終了する。 今後顧客のキャッシュカードの発行については、届出の住所へ郵送する取り扱いに一本化 …
12月 24 2019
宮崎太陽銀行は、2020年2月3日（月）より外国送金にかかる手数料を一部値上げする。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まる中、適切な確認を行うため。 https://www.taiyobank …