全国銀行協会は、マネー・ローンダリング等のリスクに対応可能な規定整備として、ガイドラインを踏まえた普通預金規定・参考例を別紙のとおり制定し公表した。 昨年（2018年）2月6日に金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリ …
4月 05 2019
全国銀行協会は、マネー・ローンダリング等のリスクに対応可能な規定整備として、ガイドラインを踏まえた普通預金規定・参考例を別紙のとおり制定し公表した。 昨年（2018年）2月6日に金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリ …
3月 24 2019
京都銀行は、窓口での外国向送金受付店舗の見直しを行い、2019 年 4 月 5 日（金）から 22 か店における取扱を廃止しする。 ＜外国向送金の窓口での受付を廃止する店舗（22 か店）＞ 西四条支店、長岡京駅前支店、長 …
3月 22 2019
ゆうちょ銀行は、国際送金業務の相手機関における業務見直しに伴い、ドイツ、フランス※への住所あて送金およびドイツの郵便振替口座あて送金の取り扱いを2019年3月29日（金）で終了する。 ※フランス仲介の国・地域を含む（グア …
3月 15 2019
全国銀行協会は、周知広報活動の一環として、さまざまなメディアを通じて行う広告や、各銀行のマネロン・テロ資金供与対策への取組みに共通感、一体感を持たせることができるよう、マネロン・テロ資金供与対策をビジュアライズしたマーク …
3月 07 2019
埼玉縣信用金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与未然防止対策への態勢強化を図るため、受付日当日の取組みを中止し送金の受付時限を変更する。 http://www.saishin.co.jp/_news/conten …
12月 05 2018
佐賀銀行は、「外国為替および外国貿易法」や「犯罪収益移転防止法」に基づくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、現金（円貨・外貨）による外国送金取引の取扱を停止する。 口座振替による外国送金 …
11月 20 2018
全国銀行協会は、銀行業界におけるAML／CFT態勢の更なる高度化の観点から、同協会コンプライアンス部内に「AML／CFT対策支援室」を設置した。 金融機関におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策（以下「A …
10月 26 2018
株式会社名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、本部組織の一部を改定し、「マネロン・テロ資金供与対策室」を新設する。 同行は、国際的に要請されているマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を重要課題ととらえ、さらなる管理体 …
9月 29 2018
山口フィナンシャルグループ（社長 吉村 猛）は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化を担う部署として、コンプライアンス統括部の下に「金融犯罪対策室」を新設する。 金融機関にとって、マネロン等対応の高度化は喫 …
9月 29 2018
株式会社百五銀行（頭取 伊藤 歳恭）は、重要課題として国際的に要請されているマネー・ローンダリング（資金洗浄）およびテロ資金供与対策の強化を図るため、コンプライアンス統括部内に「マネロン・テロ資金供与対策室」を新設する。 …