阿波銀行は、2019年3月29日（金）窓口受付分をもって外貨小切手（米ドル建）取立の店頭受付を終了する。 外貨小切手は、発行人（小切手の振出人）の正確な情報を得ることが困難であり、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」等の …
2月 06 2019
阿波銀行は、2019年3月29日（金）窓口受付分をもって外貨小切手（米ドル建）取立の店頭受付を終了する。 外貨小切手は、発行人（小切手の振出人）の正確な情報を得ることが困難であり、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」等の …
1月 31 2019
七十七銀行は、外国送金に使用する送金小切手および外貨建クリーン手形・小切手の取扱いを終了する。 郵送等に伴う紛失等のリスクがあるほか、マネー・ローンダリング等防止に向けた関連法規制の遵守に関する対応等のため、受付を終了す …
1月 29 2019
セブン銀行は、株式会社電通国際情報サービス（ISID）と、「オンライン本人確認（KYC：Know YourCustomer）」を活用したプラットフォーム事業提供に向け合弁会社設立の検討に合意した。 オンラインサービスでの …
12月 21 2018
SBI FinTech Solutionsは、AI×フィンテックを活用した金融機関向けサービスを提供する財産ネット株式会社と顔感情認識エンジンを活用したAIアルゴリズムをベースとして、不正検知利用及びスコアリング事業の展 …
12月 19 2018
西武信用金庫は、2019年1月31日（木）をもって、外貨両替取引を終了する。 http://www.seibushinkin.jp/information/new/2018/gaika_end.html
12月 12 2018
北洋銀行は、外貨小切手等（クリーンビル）取立の取扱いを終了する。 世界的なマネー・ローンダリング対策強化を背景に、外貨小切手等の資金化が難しい状況になっていることから、当該業務の取扱いを終了するもの。 取扱い終了日は20 …
12月 06 2018
十八銀行は、従来行ってきた外貨建て小切手の取立・買取業務につき、世界的なマネー・ローンダリング規制強化のなか、外貨建て小切手は発行人（小切手の振出人）の正確な情報を得ることが困難であることから店頭業務を終了する。 htt …
12月 04 2018
紀陽銀行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な規制強化を踏まえ、特定の外国送金取引の受付を終了する。 受付を終了する外国送金取引は次のとおり。 １．現金を原資とする外国仕向送金 ２．同行に預金口座 …
11月 30 2018
金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公表。本改正で「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」が実現する。 https://www.fsa.go.jp/news …
11月 26 2018
ゆうちょ銀行は、2019年3月末をもって現金受付による「口座あて国際送金」の取扱いを終了する。 金融機関においては、国際的な重要課題である「マネー・ローンダリング」や「テロ資金供与」を防止するため、適切な対応が求められて …