Tag Archive: 金融犯罪防止

7月 31 2020

金融庁「FATF『行動要請対象の高リスク国・地域』『強化モニタリング対象国・地域』に関する文書を公表」

金融庁は、FATF2020年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …

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7月 21 2020

TSUBASAアライアンス「共同出資会社『TSUBASAアライアンス株式会社』を設立」

「TSUBASAアライアンス」参加行は、2020年7月22日(水)、共同出資会社の「TSUBASAアライアンス株式会社」を設立し、10月1日(木)より業務を開始する。 2015年10月の発足以降、「TSUBASAアライア …

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7月 09 2020

金融庁「バーゼル委『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン』改訂版を公開」

金融庁は、バーゼル銀行監督委員会が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン」(原題:Guidelines : Sound management of risks related to …

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7月 08 2020

金融庁「FATF『暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書』を公開」

金融庁は、金融活動作業部会(FATF)が「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」(原題「12-MONTH REVIEW OF THE REVISED FATF STAND …

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7月 01 2020

横浜銀行「疑わしい取引のモニタリング業務にAI技術を活用」

横浜銀行は、マネーロンダリングや特殊詐欺などの疑わしい取引に関するモニタリング業務に、日本電気株式会社(NEC)のAI技術(異種混合学習技術)を活用する。 同行とNECは、一定条件にもとづき抽出した預金口座取引において、 …

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7月 01 2020

北洋銀行「AIカメラ設置によるATM振り込め詐欺防止の実証実験を実施」

北洋銀行は、2020年7月13日(月)より、振り込め詐欺を未然に防ぐため、株式会社ビズライト・テクノロジーと株式会社JVCケンウッドが共同開発した「エッジAIカメラ」を一部店舗へ設置し、実証実験を実施する。 この実証実験 …

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6月 04 2020

セブン銀行「ISIDとの合弁会社が不正検知サービス提供で静岡銀行と合意」

セブン銀行と株式会社電通国際情報サービスの合弁会社である株式会社ACSiONは、静岡銀行とセキュリティ対策サービス提供で合意した。 金融機関における疑わしい取引の報告件数が年々増加傾向にあるなか、静岡銀行では、インターネ …

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5月 18 2020

筑波銀行「外国為替業務の一部業務の取扱いを終了」

筑波銀行は、世界的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を適切に実施するため、外国為替業務の一部業務の取扱いを終了する。 取扱いを終了する外国為替業務は次のとおり。 ①送金小切手の発行(小切手による外国送金) ② …

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5月 15 2020

きのくに信用金庫「外国送金手数料を値上げ」

きのくに信用金庫は、外国送金手数料を改定する。 世界的にアンチ・マネーローンダリング及びテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コスト等の増加を踏まえたもの。 http://www.kin …

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3月 26 2020

金融庁「『FATF声明』『強化モニタリング対象国・地域』に関する文書を公表」

金融庁は、FATF2020年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け、その原文及び仮訳 …

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