Tag Archive: 金融犯罪防止

12月 02 2019

横浜銀行「ネット上の住所変更手続にNTT ドコモ『本人確認アシスト API』を導入」

横浜銀行は、ホームページ上でより安心かつ便利に住所・電話番号の変更手続きができるよう、株式会社NTTドコモの提供する「本人確認アシストAPI®」を導入した。 「本人確認アシストAPI®」はNTTドコモが保有する契約者情報 …

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12月 02 2019

但馬銀行「マネロン防止対策で外国送金における送金小切手の取扱いを終了」

但馬銀行は、送金小切手の取扱いを終了する。 送金小切手は金融機関が振出人となって発行した小切手を、送金依頼人が直接受取人に送付して資金を受取る取引であり、マネー・ローンダリングに利用される恐れがあることから、令和元年12 …

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11月 26 2019

七十七銀行「法人新規普通預金口座開設時における確認を厳格化」

七十七銀行は、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人の顧客の新規普通預金口座の開設において、事業の内容および取引目的等の確認の厳格化を実施する。 口座開設の申込みに際して、事前に口座開設申 …

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11月 21 2019

金融庁「FATF声明(2019年10月)を公表」

金融庁は、FATF2019年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表 …

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11月 18 2019

セブン銀行「子会社バンク・ビジネスファクトリーがALSOKとの協働を検討開始」

セブン銀行は、同行の子会社株式会社バンク・ビジネスファクトリー(BBF)が、綜合警備保障株式会社(ALSOK)と協働での事務受託事業の検討開始に合意したと公表。 従来、BBFでは口座開設申込や不正取引監視業務などの事務サ …

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11月 14 2019

金融庁「バーゼル委『健全性についての監督とマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策についての監督との間の相互作用及び協力に関するガイドラインの導入』原文を公開」

金融庁は、バーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)が、11月8日、「健全性についての監督とマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策についての監督との間の相互作用及び協力に関するガイドラインの導入」(原題:Introduct …

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10月 24 2019

金融庁「FATF公表のステーブルコイン等におけるマネロンリスクに関する声明の原文を公開」

金融庁は、FATF(金融活動作業部会)がステーブルコイン(価格が安定した仮想通貨)等におけるマネー・ローンダリングのリスクに関する声明を公表したことを受け、その原文をHPに掲載。 https://www.fsa.go.j …

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10月 21 2019

金融庁「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題』を公表」

金融庁は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、2019年9月時点の同庁所管事業者の対応状況や同庁の取組み等を中心に、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」(2019年9月)を取りまとめ …

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10月 17 2019

SBIセキュリティ・ソリューションズ「NECと本人確認、AML/CFT等の 金融機関等向けソリューション事業会社を設立」

SBIセキュリティ・ソリューションズ株式会社(SBISecSol)と日本電気株式会社(NEC)は、分散型台帳技術を活用した本人確認(KYC:Know Your Customer)、AML/CFT(AML:Anti-Mon …

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10月 01 2019

全銀協「若年層への特殊詐欺加担防止に係る啓発活動に吉田凜音を起用」

全国銀行協会は、平成20年度来、「振り込め詐欺撲滅強化月間」を設定するなどし、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害の未然防止に向けた活動を継続して展開中。 こうした中、若年層がいわゆる「受け子」や「出し子」として特殊詐欺に加担し …

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