Tag Archive: 金融犯罪防止

1月 22 2021

地銀協「マネロンガイドライン改正案への意見・質問を金融庁に提出」

全国地方銀行協会は、2020年12月11日に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対する意見・質問を取りまとめ、金融庁へ提出した。 https://www.chig …

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1月 12 2021

宮崎太陽銀行「未利用口座管理手数料を新設」

宮崎太陽銀行は、長期間利用されていない普通預金口座等が不正利用されることによる被害を防止するため、2021年3月1日(月)以降の新規開設普通預金口座・貯蓄預金口座につき、「未利用口座管理手数料」を徴収する。 また、残高が …

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12月 11 2020

金融庁「マネロンガイドラインの改正案を公表」

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)を取りまとめた。 今回の改正は、これまで実施してきたモニタリングの中で把握した課題等を整理し、金融機関等のマネロン・テロ資金供与 …

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10月 13 2020

備北信用金庫「全ての外国為替に関する取引の取扱いを終了」

備北信用金庫は、外国為替業務の取扱いを終了する。 取扱いを終了する業務は、海外への送金(仕向送金)、海外からの送金受領(被仕向送金)、トラベラーズチェックの買取り他全ての外国為替に関する取引。 http://www.sh …

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10月 08 2020

苫小牧信用金庫「未利用口座管理手数料を新設」

苫小牧信用金庫は、口座の不正利用防止のための「未利用口座管理手数料」を新設する。 長期間に渡り取引のない口座が金融犯罪に利用される事象が発生していることから、同金庫普通預金規定の定めにより、平成16年10月1日以降に開設 …

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9月 18 2020

セブン銀行「グローシップ・パートナーズにオンライン本人認証『proost』を提供」)

セブン銀行は、同行と株式会社電通国際情報サービス(ISID)の合弁会社である株式会社ACSiON(アクシオン)が、グローシップ・パートナーズ株式会社とアクシオンが提供するオンライン本人認証「proost(プルースト)」導 …

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7月 31 2020

金融庁「FATF『行動要請対象の高リスク国・地域』『強化モニタリング対象国・地域』に関する文書を公表」

金融庁は、FATF2020年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …

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7月 21 2020

TSUBASAアライアンス「共同出資会社『TSUBASAアライアンス株式会社』を設立」

「TSUBASAアライアンス」参加行は、2020年7月22日(水)、共同出資会社の「TSUBASAアライアンス株式会社」を設立し、10月1日(木)より業務を開始する。 2015年10月の発足以降、「TSUBASAアライア …

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7月 09 2020

金融庁「バーゼル委『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン』改訂版を公開」

金融庁は、バーゼル銀行監督委員会が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン」(原題:Guidelines : Sound management of risks related to …

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7月 08 2020

金融庁「FATF『暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書』を公開」

金融庁は、金融活動作業部会(FATF)が「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」(原題「12-MONTH REVIEW OF THE REVISED FATF STAND …

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