Tag Archive: 金融犯罪防止

5月 18 2020

筑波銀行「外国為替業務の一部業務の取扱いを終了」

筑波銀行は、世界的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を適切に実施するため、外国為替業務の一部業務の取扱いを終了する。 取扱いを終了する外国為替業務は次のとおり。 ①送金小切手の発行(小切手による外国送金) ② …

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5月 15 2020

きのくに信用金庫「外国送金手数料を値上げ」

きのくに信用金庫は、外国送金手数料を改定する。 世界的にアンチ・マネーローンダリング及びテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コスト等の増加を踏まえたもの。 http://www.kin …

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3月 26 2020

金融庁「『FATF声明』『強化モニタリング対象国・地域』に関する文書を公表」

金融庁は、FATF2020年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け、その原文及び仮訳 …

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3月 24 2020

福岡ひびき信用金庫「AI による疑わしい取引の自動判定 システムを共同開発」

福岡ひびき信用金庫は、株式会社クアンド(本社:福岡県北九州市)と共同で、日次で配信される口座取引データから疑わしい取引(振り込め詐欺など)をAIが判定するシステムに関して、共同開発/実証試験を実施した。 同金庫とクアンド …

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1月 14 2020

北洋銀行「外国送金(仕向送金)手数料を値上げ」

北洋銀行は、2020年4月1日(水)より、外国送金(仕向送金)手数料を値上げする。 国際的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への厳格な対応が求められる中、適切な確認を行うための事務コスト増加を踏まえたもの。 …

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1月 07 2020

新生銀行「店頭におけるキャッシュカード即時発行を終了」

新生銀行は、本人確認のより一層の厳格化の観点から、2020年4月1日(水)以降、店頭におけるキャッシュカード即時発行の取り扱いを終了する。 今後顧客のキャッシュカードの発行については、届出の住所へ郵送する取り扱いに一本化 …

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12月 24 2019

宮崎太陽銀行「外国送金手数料を一部値上げ」

宮崎太陽銀行は、2020年2月3日(月)より外国送金にかかる手数料を一部値上げする。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まる中、適切な確認を行うため。 https://www.taiyobank …

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12月 20 2019

四国銀行「外貨両替に上限金額を設定」

四国銀行は、国際的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた対策強化の観点から、2020年1月6日(月)より、外貨両替の上限金額を設定する。 上限金額は次のとおり。 同行口座がある場合… 外貨から円貨:100万 …

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12月 16 2019

呉信用金庫「個人・個人事業主の1日あたりATM利用限度額を50万円に引下げ」

呉信用金庫は、振り込め詐欺、偽造・盗難キャッシュカードによる被害から顧客の預金を守るため、個人顧客の通帳・キャッシュカードの「1日1口座あたりのATM利用限度額」を引き下げる。 実施日は、令和2年2月16日(日)。 対象 …

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12月 12 2019

全銀協「盗難通帳による預金等の不正払戻し等に関するアンケート結果を公表」

全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員(192行)を対象として、令和元年9月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」、「盗難キャッシュカードによる預金等 …

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