Tag Archive: 金融犯罪防止

7月 06 2021

金融庁「暗号資産関連のFATF基準についての12カ月レビュー報告書を公開」

金融庁は、FATFが公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」(原題:「SECOND 12-MONTH REVIEW OF THE REVISED FATF STA …

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7月 02 2021

金融庁「FATF『AML/CFT分野のDX報告書』を公開」

金融庁は、金融活動作業部会(FATF)が7月1日に公表した、AML/CFT分野におけるデジタル・トランスフォーメーションにかかる2つの報告書をの原文を公開した。 本件は、FATFドイツ議長下における優先課題として、デジタ …

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5月 31 2021

北洋銀行「振り込め詐欺防止にAIカメラを導入」

北洋銀行は、振り込め詐欺を未然に防ぐため、株式会社ビズライト・テクノロジーと株式会社JCVケンウッドが共同開発した「エッジAIカメラ」を一部店舗へ正式導入した。 電話をかけながらATMを操作または順番待ちをしている顧客の …

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5月 31 2021

金融庁「マネロン防止態勢整備の期限を24年3月に設定」

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項に対する完了期限を設け、態勢を整備することを、各業態団体を通じて要請した。 完了期限は2024年3月。 同庁は、各金融機関 …

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3月 26 2021

西尾信用金庫「ATMで本人確認処理のセルフ化を実現」

西尾信用金庫は、継続的顧客管理をATM 利用に合せて実施する本人確認ソリューションの試行運用を開始する。 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社が開発した本人確認書類読取装置と顔撮影用カメラを搭載した新型ATM …

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3月 26 2021

金融庁「マネロンガイドラインのFAQを公表」

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を、令和3年2月19日付で改正。 これに伴い、ガイドラインに対する関係者の理解の向上に資することを目的に、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライ …

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3月 12 2021

金融庁「FATF声明を公表」

金融庁は、FATF2021年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …

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3月 10 2021

山梨中央銀行「マネロン対策の定期的本人確認のために既存顧客に来店を要請」

山梨中央銀行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の取組みを強化するため、すでに取引のある顧客に対し、本人確認や取引状況等について、定期的に確認作業を実施している。 この確認作業として、同行はダイレクトメール( …

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3月 10 2021

全銀協「マネロン等防止対策に関する広報活動に係るウェブサイト等を更新」

全国銀行協会は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に向け、各金融機関が金融庁のガイドライン等にもとづき、定期的に、顧客情報の確認等への協力を要請していることにつき、顧客の理解・協力を促すため、銀行が顧客情報を確 …

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3月 09 2021

大光銀行「外国送金手数料を一部値上げ」

大光銀行は、2021年4月1日(木)より外国送金手数料を改定する。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まる中、これらの対応コストの増加に伴うもの。 改定対象となるのは次の手数料。 ・送金手数料 …

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