七十七銀行は、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人の顧客の新規普通預金口座の開設において、事業の内容および取引目的等の確認の厳格化を実施する。 口座開設の申込みに際して、事前に口座開設申 …
11月 26 2019
七十七銀行は、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人の顧客の新規普通預金口座の開設において、事業の内容および取引目的等の確認の厳格化を実施する。 口座開設の申込みに際して、事前に口座開設申 …
11月 21 2019
金融庁は、FATF2019年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表 …
11月 18 2019
セブン銀行は、同行の子会社株式会社バンク・ビジネスファクトリー（ＢＢＦ）が、綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ）と協働での事務受託事業の検討開始に合意したと公表。 従来、ＢＢＦでは口座開設申込や不正取引監視業務などの事務サ …
11月 14 2019
金融庁は、バーゼル銀行監督委員会（バーゼル委）が、11月8日、「健全性についての監督とマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策についての監督との間の相互作用及び協力に関するガイドラインの導入」（原題：Introduct …
10月 24 2019
金融庁は、FATF（金融活動作業部会）がステーブルコイン（価格が安定した仮想通貨）等におけるマネー・ローンダリングのリスクに関する声明を公表したことを受け、その原文をHPに掲載。 https://www.fsa.go.j …
10月 21 2019
金融庁は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、2019年９月時点の同庁所管事業者の対応状況や同庁の取組み等を中心に、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（2019年9月）を取りまとめ …
10月 17 2019
SBIセキュリティ・ソリューションズ株式会社（SBISecSol）と日本電気株式会社（NEC）は、分散型台帳技術を活用した本人確認（KYC：Know Your Customer）、AML/CFT（AML：Anti-Mon …
10月 01 2019
全国銀行協会は、平成20年度来、「振り込め詐欺撲滅強化月間」を設定するなどし、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害の未然防止に向けた活動を継続して展開中。 こうした中、若年層がいわゆる「受け子」や「出し子」として特殊詐欺に加担し …
9月 05 2019
SBIインベストメント株式会社は、同社が運営する「SBI AI&Blockchainファンド」を通じて、ブロックチェーン上でのアンチマネーロンダリング(AML)ソリューション等の提供・開発を進めているEllipt …
9月 03 2019
蒲郡信用金庫は、海外向けの外国送金手数料を値上げする。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まる中、適切な確認を行うための取引コストの観点から改正するもの。 http://www.gamashin.c …