常陽銀行は、株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構が提供する「AIスコアリングサービス」とSCSK Reg Tech Edge株式会社（SCSK-RE）が提供する「Bank Savior Monitor」の「AIモデル」の利用を開始した。
同行では、SCSK-RE社の取引モニタリングシステム「Bank Savior Monitor」を活用し、特殊
詐欺やマネーローンダリングなどが疑われる取引を検知し、担当者が顧客属性や取引態様、
過去の事例などをもとに「疑わしい取引の届出」の要否を判定している。
今回、AI技術で疑わしさのレベルをスコア化する「AIスコアリングサービス」を導入し、判定業務の効率化を図る。さらに、「Bank Savior Monitor」の「AIモデル」を活用し、従来のルール（不正パターン）では検知が難しかった不正取引の検知が可能となり、ますます巧妙化・多様化する金融犯罪への対応を強化する。
https://pdf.irpocket.com/C8333/dRUj/eHYO/RyIH.pdf
