金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が施行されたと公表。 これは、寄附金（災害義援金）振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるもの。 平成28年熊本地震による …
4月 23 2016
金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が施行されたと公表。 これは、寄附金（災害義援金）振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるもの。 平成28年熊本地震による …
4月 21 2016
中国銀行は、平成 28 年 5 月 25 日（水）をもちまして、トラベラーズチェックの買取業務を終了すると公表。 http://www.chugin.co.jp/up_load_files/news/543_pdf_1. …
3月 30 2016
中国銀行は、全国的にインターネットバンキングにおける不正アクセス被害が増加していることを受け、平成２８年４月１日より、法人向けインターネットバンキング「ちゅうぎん Biz-Direct」のセキュリティ強化策として、「ハー …
3月 29 2016
全国信用金庫協会は、「盗難通帳による払出しおよび口座不正利用への対応」の調査結果を公表した。 「盗難通帳による払出し」や「振り込め詐欺等による口座不正利用」の犯罪が社会問題化し、金融機関における預金口座管理のあり方が注目 …
3月 10 2016
金融庁は、FATF2016年２月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
3月 02 2016
十八銀行は、トラベラーズチェック（T／C）を買取する際の買取可能銘柄を変更すると公表。 http://www.18bank.co.jp/news/oshirase/h27/oshirase_page_h27.php?fi …
2月 19 2016
但陽信用金庫は、特殊詐欺撲滅のために「声かけ訓練」に参加したと公表。 http://www.tanyo-shinkin.co.jp/information/information_topics_20160218_kunr …
2月 14 2016
富山銀行は、2月15日（月）の年金支給日に合わせ、旭ヶ丘支店において、高岡法科大学の学生による、振り込め詐欺に代表される特殊詐欺被害防止に向けた啓発活動を実施すると公表。 http://www.toyamabank.co …
2月 04 2016
コザ信用金庫は、クリーンチェック（小切手）の取扱いを平成 28 年 3 月31 日をもって、終了すると公表。 近年、海外からの資金の受取りのほとんどが電信送金になっていることに加え、犯罪収益の移転やマネーローンダリング（ …
2月 03 2016
東邦銀行は、全国的に多発しているインターネットバンキングを悪用した不正送金被害の未然防止のため、個人インターネットバンキング（東邦ダイレクトバンキング）のサービス内容を変更すると公表。 現在の不正送金は、顧客のパソコンを …