中国銀行は、個人顧客が、インターネット・モバイルバンキングサービスをより安心して利用してもらえるよう、セキュリティを強化。 平成３０年１月２１日（日）より、パソコン版で対応している機能をモバイル版にも対応する。 導入する …
10月 04 2017
中国銀行は、個人顧客が、インターネット・モバイルバンキングサービスをより安心して利用してもらえるよう、セキュリティを強化。 平成３０年１月２１日（日）より、パソコン版で対応している機能をモバイル版にも対応する。 導入する …
10月 03 2017
いちい信用金庫は、高齢の顧客のキャッシュカードと暗証番号を詐取して、ＡＴＭから現金を引き出す「キャッシュカード手交型詐欺被害」が急増していることを受け、被害防止のための対応として、１日あたりのキャッシュカード現金引出し限 …
9月 26 2017
三井住友銀行は、三井住友フィナンシャルグループとSAS Institute Japanは、国内初となるAIを活用したアンチ・マネー・ロンダリング（AML）業務の高度化に着手する。 三井住友銀行における、「疑わしい取引の届 …
8月 16 2017
福岡銀行は、「犯罪収益移転防止法」が平成２８年１０月に改正され、より厳格な本人確認が求められることとなったため、新規口座開設時の通帳の受け渡し方法を変更する。 新規口座開設時、顔写真のない本人確認書類の提示が１つしかなく …
8月 05 2017
株式会社福井銀行（頭取 林 正博）は、神明支店において福井県警察本部がダスキン東海・北陸地域本部と連携し制作した特殊詐欺被害防止啓発マットをＡＴＭ前面部分に設置した。 全国的に特殊詐欺が多発しており、昨今ＡＴＭに誘導して …
7月 31 2017
金融庁は、平成29年度（4～6月）の、預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表。 http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20170731-1.html
7月 28 2017
スルガ銀行は、暴力団排除条項の一部を変更した。 https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/170725.html
7月 25 2017
金融庁は、FATF2017年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
7月 04 2017
全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員（191行）を対象として、平成29年３月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」､「盗難キャッシュカードによる預金 …
7月 04 2017
金融庁は、FATF（金融活動作業部会）が、６月29日、「民間セクターにおける情報共有に関するガイダンス案」（原題：Draft Guidance for Private Sector Information Sharing …