全国銀行協会は、銀行カードローンを利用した過剰な借入れを防止するための注意喚起動画を作成した。 この動画は、同協会の注意喚起ページやFacebook、Twitter、YouTubeなどに掲出する。 https://www …
8月 08 2018
全国銀行協会は、銀行カードローンを利用した過剰な借入れを防止するための注意喚起動画を作成した。 この動画は、同協会の注意喚起ページやFacebook、Twitter、YouTubeなどに掲出する。 https://www …
8月 08 2018
金融庁は、同庁における情報公開請求への対応に関する問題について、事実関係等の内部調査を行った結果、同庁職員の対応に情報公開法の趣旨に照らして不適切な行為が認められたので公表した。 本件は、「開示請求者に関する情報について …
8月 06 2018
金融庁は、FATF2018年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
8月 01 2018
一般社団法人全国銀行協会は、手形・小切手機能の電子化に関する検討会」において、「手形・小切手機能の電子化に関する検討 中間報告」を取りまとめ公表した。 本検討会は、未来投資戦略2017において「手形・小切手について、企業 …
7月 31 2018
一般社団法人全国地方銀行協会は、６月29日に公表された「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方（健全性政策基本方針）（案）」に対する意見を取りまとめ、7月30日、金融庁へ提出した。 意見（ＰＤＦファイル …
7月 28 2018
金融庁は、平成29年12月、再就職等監視委員会による調査の結果、金融庁職員（室長級職員Ａ）の再就職等規制違反行為が認められ、同庁は関係者の処分を行った（当時の公表資料はこちら）。 その際、同庁は、同委員会より、同庁職員が …
7月 28 2018
平成30年（2018年）は、明治元年（1868年）から起算して満150年に当たる。 明治以降、近代国家への第一歩を踏み出した日本は、この時期において、近代化に向けた歩みを進めることで、国の基本的な形を築き上げていきた。近 …
7月 18 2018
全国銀行協会は、「AML／CFT態勢高度化研究会」を下記のとおり設置（事務局は当協会）し、第1回会合を開催した。 AML／CFT態勢の高度化に向けた銀行間での事務共有化等、コンプライアンス部門（AML）・事務部門を跨る検 …
7月 18 2018
全国銀行協会は、同協会が設置した「ブロックチェーン連携プラットフォーム」において、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行が主催者となって、平成30年1月11日から平成30年3月31日まで実施した実証実験（本人確認業務（ …
7月 17 2018
金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の施行を公表。 寄附金（災害義援金）振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるもの。 平成30年７月豪雨に係る寄附のために行 …