Tag: FATF

金融庁「FATFによる第4次対日相互審査報告書を公表」

FATF(金融活動作業部会)は、8月30日(月)、第4次対日相互審査報告書(原題:「MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN」)を公表した。同報告書の公表を受け、わが国として、今後の対応方針を公 …

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金融庁「マネロン・テロ資金供与対策の現状と課題を公表」

金融庁は、金融機関等の実効的な態勢整備を促す観点から、平成30年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」以降の金融庁の取組み、及び金融庁所管の金融機関等の対応状況等を中心に、「マネ …

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金融庁「FATF声明(2018年 2月)を公表」

金融庁は、FATF2018年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …

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金融庁「FATF声明を公表」

FATF2017年10月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されたので …

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金融庁「北朝鮮とイランについてFATF声明を公表」

金融庁は、FATF2016年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書を採択及び公表し …

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