栃木銀行は、足利南支店に勤務していた元行員（男性：２０代）が、令和５年１月から４月までの間、遊興費や借入金の返済等を賄う目的で、外回りで顧客宅を訪問した際、預かった現金をきちんと顧客の口座に入金せず、着服していたことが判 …
5月 22 2023
栃木銀行は、足利南支店に勤務していた元行員（男性：２０代）が、令和５年１月から４月までの間、遊興費や借入金の返済等を賄う目的で、外回りで顧客宅を訪問した際、預かった現金をきちんと顧客の口座に入金せず、着服していたことが判 …
5月 15 2023
北洋銀行は、同行システム処理における登録の誤りにより一部顧客の支払いに関する誤った情報を全国銀行個人信用情報センターに提供していることが判明、公表した。 本件判明後、速やかに修正依頼を行い、現在は正しい内容が登録されてい …
5月 12 2023
鹿児島信用金庫は、令和５年５月１１日、当金庫に勤務していた元職員が逮捕されたことを公表した。 本件については、令和３年7月３０日及び同年１１月１２日に公表したとおり、事件発覚後、速やかに内部調査を行うとともに警察にも相談 …
5月 05 2023
北陸銀行は、元行員（50 代男性 1999 年 3 月退職）が、金沢市内の営業店に勤務していた 1990 年～1991年の間に顧客に成りすまし作成したカードローン口座について、その後、ATM を利用し、複数回にわたり現金 …
3月 28 2023
宮崎第一信用金庫は、融資担当職員（男性 34 歳）による不正融資を公表した。 事故者の親族および知人に対し借入を依頼、または無断で親族の名義を借用して不正に融資を実行、その融資金を横領し、自身の生活費・遊興費や借金の返済 …
3月 28 2023
大阪信用金庫は、和泉支店の元職員（当時 30 歳 男性 得意先係）が顧客の預金や預かり金を着服し、遊興費などに費消した不祥事件が発生公表した。 事故金額は、14,510,770 円（実損額 9,760,770 円）、被害 …
3月 10 2023
金融庁は、関東財務局長から、FTX Japan株式会社（本店：東京都千代田区、法人番号：010401115356、第一種金融商品取引業者）に対して、金融商品取引法第56条の３の規定に基づく資産の国内保有命令の発出を公表し …
1月 30 2023
鹿児島相互信用金庫は、報道された元職員の逮捕を公表した。 報道された事件は、同金庫が令和元年 12 月 26 日に公表していた不祥事件に関するもので、発生当時から鹿屋警察署に相談しており今回の逮捕となったもの。 新たな不 …
1月 30 2023
スルガ銀行は、2022年10月28日に公表した元社員（2023年1月25日懲戒解雇）が顧客の金銭を着服した事案について、本事案の発覚後直ちに、外部弁護士の協力のもと調査を開始するとともに、原因分析を踏まえた実効性のある再 …
1月 25 2023
東和銀行は、元行員（令和 5 年 1 月 23 日付にて懲戒解雇処分）による不祥事件が発生したことを公表。 太田支店に勤務していた行員（男性、53 歳）が、令和 2 年 10 月から令和 4 年 6 月までの 間、遊興費 …