琉球銀行は、2021年12月に公表した「元行員による不祥事件」について、他に不適切な取扱によって金銭被害を受けた顧客が存在していないかを確認するため、個別の調査を実施していたところ、過去に別行員による「浮貸し」の不祥事件 …
5月 10 2022
琉球銀行は、2021年12月に公表した「元行員による不祥事件」について、他に不適切な取扱によって金銭被害を受けた顧客が存在していないかを確認するため、個別の調査を実施していたところ、過去に別行員による「浮貸し」の不祥事件 …
3月 25 2022
豊川信用金庫は、不祥事の発生を公表。 同金庫いなり支店に勤務していた職員（懲戒解雇済み）が、顧客の預金や金庫の現金を横領していたもの。 事故金額は 40,196,807 円（累計 46,058,807 円）。 https …
3月 21 2022
香川県信用組合の元職員が在職中に、友人・知人の名義を借りて、普通預金口座の開設及び消費者ローン（保証会社の保証付、カードローンも含む。）を繰り返し実行し、当該資金を同組合から詐取したことが令和４年１月２６日に判明、公表し …
1月 18 2022
株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「FG」）および株式会社みずほ銀行（以下「BK」）は、2021 年 11 月 26 日付業務改善命令に基づき、金融庁に業務改善計画を提出した。 提出した業務改善計画は、これまで策 …
12月 28 2021
琉球銀行は、不祥事の発生を公表。 同行の元支店長（直近複数年）（男性、50代。本件発覚前に自己都合で退職）が、同行在籍中の2006年から2021年の間に顧客に対して「同行が取り扱う投資信託を購入する」との説明をして現金な …
12月 20 2021
三菱UFJ信託銀行は、同行に勤務していた行員 2 名による顧客の金銭着服事案の発生を公表。 ＜1 例目の事案＞ 着服行為期間： 2007 年 5 月～2020 年 12 月 被害状況 ：9 名、5,370 万円（中野支店 …
12月 20 2021
徳島大正銀行は、同行萱島支店において、令和３年 11 月 19 日（金）、顧客からの問い合わせにより調査を行った結果、渉外主任であった元行員が、顧客の預金口座に入金するため前日に預かった資金 1,500 万円を口座に入金 …
12月 20 2021
株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「FG」）の子会社である株式会社みずほ銀行（以下「BK」）は、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」）第 17条の規定に基づく銀行等の確認義務の不適切な履行に関し、2021 年 …
12月 13 2021
琉球銀行は、2021年12月7日、同行行員が福岡県警に逮捕されるという事案が発生したことを公表。 「弊行行員が逮捕されたことは極めて遺憾であり、被害に遭われた方に深くお詫び申し上げます。また、お客様及び関係者の皆さまにも …
11月 16 2021
関西みらい銀行は、11月15日、同行御池支店に勤務していた元社員が、支店の現金保管庫内から現金10万円を窃盗した容疑で京都府警に逮捕されたと公表。 御池支店の京都支店内への移転に伴う営業最終日であった4 月16 日の午後 …