LINEは、インターネット事業会社と仮想通貨交換業及びブロックチェーン開発事業会社の全4社（LINE、アマゾンジャパン、bitFlyer、ヤフー）が、LINEを幹事社とし、一般ユーザーがインターネットサービスを安心・安全 …
6月 08 2018
LINEは、インターネット事業会社と仮想通貨交換業及びブロックチェーン開発事業会社の全4社（LINE、アマゾンジャパン、bitFlyer、ヤフー）が、LINEを幹事社とし、一般ユーザーがインターネットサービスを安心・安全 …
6月 07 2018
全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員（193行）を対象として、平成30年3月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」､「盗難キャッシュカードによる預金 …
5月 23 2018
全国信用組合中央協会は、金融庁からの要請「預金口座の適切な管理等について」を受け、預金の不正払戻し件数・金額等に関する調査結果について取りまとめ、公表した。 平成29年度の盗難キャッシュカードによる預金等の不正払戻し件数 …
5月 22 2018
全国銀行協会は、警察庁と連携のうえ、全国の都道府県警の特殊犯罪対策担当者宛に「キャッシュカード手交型詐欺」および「還付金等詐欺」の手口と対策をまとめた動画素材を提供した。 各警察庁舎内の待ち受けにおける動画の利用など、各 …
5月 14 2018
群馬銀行は、これまで取り扱ってきた外貨建小切手等の取立業務を終了する。 世界的なマネー・ローンダリング規制強化の中、業務継続が困難となったため。 http://www.gunmabank.co.jp/info/gbnot …
4月 24 2018
セブン銀行は、海外送金サービスの取引きに関して、本人確認方法を変更する。 ダイレクトバンキングサービスならびに同行海外送金アプリでの海外送金の取引きにおける本人確認方法（認証方法）を「確認ナンバー」から「キャッシュカード …
4月 23 2018
ゆうちょ銀行は、2018年5月7日（月）から、窓口で取り扱う国際送金の口座あて送金について、上限額を設定する。 送金通貨に関わらず、上限額は5万通貨単位となる（米ドルの場合は「5万米ドル」、ユーロの場合は「5万ユーロ」等 …
4月 02 2018
京都銀行は、重要課題の一つとして国際的に要請されているマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について、より一層厳正に対応していくため、本部組織を一部改正し、リスク統轄部内に「マネー・ローンダリング対策室」を設置した …
3月 30 2018
西尾信用金庫は、所定の顧客の、キャッシュカードによる１日あたりの引出し限度額を1日あたり10万円にの引き下げる。 対象顧客は、次の２点共に該当する顧客。 ①年齢７０歳以上 ②過去２年間キャッシュカードによる引出しがない …
3月 27 2018
広島信用金庫は、振り込め詐欺、偽造・盗難キャッシュカードによる被害から顧客の大切な預金を守るため、平成３０年６月１０日（日）より、キャッシュカードの「１日１口座あたりのご利用限度額」を引き下げる。 対象顧客は、個人・個人 …