金融庁は、預金取扱金融機関に別紙１の注意喚起及び別紙２の要請、並びに資金移動業者に別紙３の要請を公表した。 悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀 …
9月 16 2020
金融庁は、預金取扱金融機関に別紙１の注意喚起及び別紙２の要請、並びに資金移動業者に別紙３の要請を公表した。 悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀 …
9月 03 2020
金融庁は、金融デジタライゼーションに関する施策動向等の調査について、株式会社三菱総合研究所に委託をした。 調査結果の報告書については、下記リンクを参照。 「革新的技術分野の推進に向けた施策および金融分野におけるRegTe …
8月 31 2020
金融庁は、令和２事務年度の金融行政における重点課題に対していかなる方針で金融行政を行っていくかを、「金融行政方針」として策定し、公表した。 令和２事務年度の金融行政は、以下の３つを重点課題として取り組む。 １． コロナと …
8月 26 2020
金融庁は、金融機関のサイバーセキュリティのモニタリング等に関する企画・調整業務に従事する専門調査員（非常勤職員）を募集する。 応募条件は、金融機関のセキュリティに係るコンサルティング業務経験あるいはシステム開発経験等、上 …
8月 26 2020
金融庁は、エコノミスト紙主催オンラインパネルディスカッションで「アジアにおける金融ハブ都市の未来」について 氷見野良三長官が発言した内容を公表した。 仮訳は下記HP参照。 https://www.fsa.go.jp/co …
7月 31 2020
金融庁は、FATF2020年６月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表されたことを受け …
7月 29 2020
金融庁は、金融機関に対するモニタリング業務等に従事する職員（課長補佐クラス）を募集する。 業務内容は、 (1)地域金融機関に関する財務データ・リスク情報の分析 (2)地域金融機関のリスク管理手法・態勢の比較分析 (3)上 …
7月 10 2020
金融庁は、「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」を一部更新した。 「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」は、令和元年６月28日に公表。これを、令和２年７月現在の金融機関におけるコンプライアンス・リ …
7月 09 2020
金融庁は、バーゼル銀行監督委員会が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクの適切な管理に係るガイドライン」（原題：Guidelines : Sound management of risks related to …
7月 08 2020
金融庁は、金融活動作業部会（FATF）が「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」（原題「12-MONTH REVIEW OF THE REVISED FATF STAND …