山梨中央銀行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の取組みを強化するため、すでに取引のある顧客に対し、本人確認や取引状況等について、定期的に確認作業を実施している。
この確認作業として、同行はダイレクトメール（ＤＭ）を顧客に順次発送し、顧客に指定期日までに取引店または最寄り店の窓口まで来店するよう依頼している。
来店、連絡がない場合（同行が特段の事情等があると判断した場合は除く）は、やむを得ず、各種預金規定に基づき、取引口座の一部利用ができなくなる場合があるとしている。
https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/873a23f45f9659161e59d167615d5136.pdf
