金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正案を取りまとめ、公表した。
「顧客管理」の項目において、顧客のリスク評価を【対応が求められる事項】として明確化することなどにより、金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策の実効的な態勢整備を図るもの。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190213amlcft/20190213amlcft.html
2月 13 2019
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正案を取りまとめ、公表した。
「顧客管理」の項目において、顧客のリスク評価を【対応が求められる事項】として明確化することなどにより、金融機関等のマネロン・テロ資金供与対策の実効的な態勢整備を図るもの。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190213amlcft/20190213amlcft.html