北日本銀行「マネロン防止対応で外貨預金等の取扱を終了」


北日本銀行は、昨今のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化を受けて、外貨現金および旅行小切手(T/C, トラベラーズチェック)の取扱を終了する。

取扱を終了する取引は次のとおり。
(1)外貨両替
(2)旅行小切手(T/C,トラベラーズチェック)の買取
(3)外貨現金、旅行小切手による外貨預金の預入
(4)外貨現金による外貨預金の払戻
(5)外貨現金、旅行小切手を原資とした外国送金
(6)外貨宅配サービス

http://www.kitagin.co.jp/news/download/pdf/20190215_1.pdf

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