一般社団法人全国銀行協会（会長：平野信行 三菱UFJフィナンシャル・グループ社長）は、平成25年11月、「反社会的勢力との関係遮断に向けた対応について」を公表し、反社会的勢力との関係遮断を徹底するための対応を表明している …
1月 05 2018
一般社団法人全国銀行協会（会長：平野信行 三菱UFJフィナンシャル・グループ社長）は、平成25年11月、「反社会的勢力との関係遮断に向けた対応について」を公表し、反社会的勢力との関係遮断を徹底するための対応を表明している …
12月 08 2017
東京スター銀行は、特殊詐欺等の発生件数が増加していることを受け、盗難・偽造カードによる不正な取り引きから、顧客の大切な預金を守るため、新型リバースモーゲージ「充実人生」を利用中の顧客につきましては、ATMでの1日あたりの …
12月 08 2017
全国信用組合中央協会は、機関誌「しんくみ」12月号を発刊。特集は「マネロン・テロ資金供与対策の強化」。 www.shinyokumiai.or.jp/pdf/journal_i.pdf
12月 08 2017
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）を取りまとめ、公表した。 http://www.fsa.go.jp/news/29 …
11月 14 2017
第三銀行は、強盗事件発生時における職員の対応訓練と防犯意識の高揚のため、熊野警察署の協力を得て、本番さながらの模擬強盗訓練を同行熊野支店で実施する。 同行では同様の訓練を地元警察署の協力を得て毎年2回程度、三重県内の本支 …
11月 09 2017
金融庁は、FATF（金融活動作業部会）が、11月３日に、「民間セクターにおける情報共有に関するガイダンス」（原題：Guidance on Private Sector Information Sharing）を公表したこ …
11月 01 2017
住信SBIネット銀行は、日本電気株式会社（NEC）と共同で不正送金対策としてAI（人工知能）技術を活用したモニタリングシステムの開発に着手した。 不正送金分野におけるAI技術を用いたモニタリングシステムの導入は銀行業界初 …
10月 23 2017
金融庁は、「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」（平成27年７月公表）に沿って、金融機関のサイバーセキュリティ対策の向上に向けた取組みを推進しているところ、同方針に基づき、金融業界全体のサイバーセキ …
10月 18 2017
金融庁は、金融安定理事会（FSB）が、10月13日にサイバーセキュリティ関連の報告書を公表したことを受け、その原文をHPで公開。 http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20171018.html
10月 13 2017
遠州信用金庫は、キャッシュカードと暗証番号を犯人に渡してＡＴＭから現金を引き出されてしまう「キャッシュカード詐欺」が急増していることを受け、一部の顧客に対しキャッシュカードの引出し限度額の引き下げを実施する。 ①年齢が７ …