金融庁は、FATF2018年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
3月 20 2018
金融庁は、FATF2018年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
3月 07 2018
全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員（193行）を対象として、平成29年12月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」､「盗難キャッシュカードによる預 …
3月 06 2018
高山信用金庫は、高齢者顧客がキャッシュカードと暗証番号を犯人に渡してＡＴＭから現金を引き出されてしまう「キャッシュカード搾取被害」を防止するため、キャッシュカードによる出金限度額の引き下げ対応策を実施する。 ７０歳以上の …
2月 13 2018
多摩信用金庫は、高齢者を狙った「キャッシュカード詐取による現金引き出し被害」を抑止するため、警察の協力のもと「カード詐取被害防止活動」を平成30年2月15日から2月28日まで行う。 活動内容は次のとおり。 ①2月15日（ …
2月 03 2018
金融庁は、体制強化の一環として、マネロンやテロ資金供与対策に係るモニタリングの企画等を行うため、「マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室」を設置した。 マネーローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止は、日本 …
1月 23 2018
京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、特殊詐欺被害を未然に防止するため、全行をあげて積極的な被害防止活動に取り組んでいるが、今回、適切な対応により特殊詐欺被害を未然に防止したとして、平成３０年１月２３日（火）、城陽支店（京都府 …
1月 16 2018
セブン銀行は、同社の子会社である株式会社バンク・ビジネスファクトリー（BBF）が、ＳＣＳＫ株式会社と協業し、金融機関向け取引モニタリングの事務受託を今春より開始すると公表。 ＢＢＦは、ＳＣＳＫから使用許諾を受けた取引モニ …
1月 12 2018
一般社団法人全国地方銀行協会は、2017年12月８日に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」および「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対する意見・質問 …
1月 12 2018
東京シティ信用金庫は、キャッシュカード出金限度額の一部引下げを実施する。 電話等により警察・銀行協会・金融庁・金融機関を名乗り、口座番号や暗証番号等を聞き出したり、キャッシュカードを預かったりして、預金をだまし取る事件が …
1月 09 2018
中栄信用金庫は、偽造等キャッシュカードを用いた犯罪被害が増加していることに伴い、1日あたりのATM利用限度額を変更した。 ●現金による引出し（カードローンによる借入れを含む） 個人（個人事業主含む）…50万円 法人…20 …