多摩信用金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化により慎重な対応が求められていることを踏まえ、現金による海外送金の取扱いを終了する。 受付を終了する海外送金取引は、現金（円貨・外貨） …
3月 13 2019
多摩信用金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化により慎重な対応が求められていることを踏まえ、現金による海外送金の取扱いを終了する。 受付を終了する海外送金取引は、現金（円貨・外貨） …
3月 13 2019
金融庁は、FATF2019年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
3月 12 2019
佐賀銀行は、「外国為替および外国貿易法」や「犯罪収益移転防止法」、また金融庁の「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を適切に実施するため、顧客からの外貨両替の依頼につき、代り金の種類に応じて …
3月 08 2019
佐賀銀行は、①世界的な送金手続きの電信化により年々取扱件数が減少していること、②外国為替業務提携先のサービス終了、③マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の規制強化が進む中で、海外払小切手は振出人の正確な情報を得ること …
3月 08 2019
セブン銀行は、子会社の株式会社バンク・ビジネスファクトリー（ＢＢＦ）が、日本ユニシス株式会社が提供する信用金庫向け勘定系システムとデータ連携を実現し、マネー・ローンダリング対策の共同利用型サービスを開始たことを公表。 こ …
3月 06 2019
豊田信用金庫は、従来取り扱ってきた海外で振出された円建小切手、外貨建小切手の取立業務につき、世界的なマネー・ローンダリング規制強化を踏まえ、２０１９年４月２６日（金）をもって取扱いを終了する。 http://www.to …
2月 25 2019
三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency、以下OCC）との間で、同行のニューヨーク支店、ロサンゼルス支店およびシカゴ支店において、米国の銀行秘密 …
2月 21 2019
富山銀行は、預金口座の不正売買により、預金口座が特殊詐欺等の犯罪に悪用されることを防止するため、多言語で表記した預金口座不正利用防止にかかるチラシを作成した。 このチラシは、金融機関窓口での口座開設時の周知および外国人留 …
2月 15 2019
北日本銀行は、昨今のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化を受けて、外貨現金および旅行小切手（T/C, トラベラーズチェック）の取扱を終了する。 取扱を終了する取引は次のとおり。 （１）外 …
2月 13 2019
金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正案を取りまとめ、公表した。 「顧客管理」の項目において、顧客のリスク評価を【対応が求められる事項】として明確化することなどにより、金融 …