山陰合同銀行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、各種預金規定を2019年9月2日（月）より改定する。 改定後の …
5月 27 2019
山陰合同銀行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、各種預金規定を2019年9月2日（月）より改定する。 改定後の …
5月 24 2019
滋賀銀行は、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、『預金規定』を改訂する。 https://www.shigagin.com/pdf/service_190524_1.pdf
5月 09 2019
滋賀銀行は、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策」の強化を目的に、6月3日(月)より、外国送金取引の受付を終了する。 受付を終了する外国送金取引は次のとおり。 ・現金を原資とする外国送金 ・同行に預金口座を保有 …
4月 26 2019
北國銀行は、現金（円貨現金・外貨現金）による仕向外国送金サービスを終了する。 我が国における「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置を厳正に履行するとともに、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止」にかかる …
4月 26 2019
いちい信用金庫は、キャッシュカード振込機能の利用制限の対象となる年齢を、従来の「７０歳以上」から「６５歳以上」に引き下げることとした。 キャッシュカードによる振込みを利用した「還付金等詐欺」の被害が急増する中、愛知県警察 …
4月 08 2019
阿波銀行は、現金による外国（仕向）送金受付を終了する。 近年、組織的な金融犯罪が国際的に問題となっており、日本においても犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法等により、金融機関は適切な対応を求められていることから、マ …
3月 15 2019
全国地方銀行協会は、2019年２月13日に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案）に対する意見・質問を取りまとめ、金融庁へ提出した。 https://www.chigi …
3月 15 2019
山形銀行は、国際的なマネーローンダリングおよびテロ資金供与防止の観点から、外貨両替の取引につき上限金額を定める。 上限金額は次のとおり。 同行口座を保有しない顧客…30万円相当額 同行口座を保有する顧客…100万円相当額 …
3月 14 2019
大光銀行は、海外へ送金の際、「送金目的」が確実に伝達されるように「送金目的」に「英語記入」の依頼も開始する。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策上、海外の多くの国では、外国送金伝達時に送金目的の通知を必須と …