九州財務局は、鹿児島相互信用金庫に対する行政処分（業務改善命令）を発出。 当財務局が、同金庫の営業店で発生した定期積金の着服・流用等の不祥事件に関し、信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第２４条第１項の規定に基 …
4月 20 2018
九州財務局は、鹿児島相互信用金庫に対する行政処分（業務改善命令）を発出。 当財務局が、同金庫の営業店で発生した定期積金の着服・流用等の不祥事件に関し、信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第２４条第１項の規定に基 …
3月 28 2018
筑波銀行は、元行員による不祥事件の発生を公表。 元行員は、平成２９年２月から平成２９年８月までの間に顧客（個人、２名）から集金した毎月の積立金について、自身の借入金弁済等に流用することを繰り返し、９０万円(流用合計１１回 …
3月 26 2018
宮崎太陽銀行は、元パート者による不祥事件が発生、公表した。 平成 30 年 2 月 9 日に、営業店が取引先に両替硬貨を配送したところ、500 円硬貨袋の中に、5 円硬貨が入っているとの連絡があり内部調査を実施したところ …
3月 20 2018
東京都民銀行は、顧客から申出を受けて行内で調査した結果、平成 28 年 2 月から平成 29 年 3 月までの間、西大久保支店と取引がある顧客 1 名から、相続時の費用や準備金等として現金を預かるなどと偽り、現金を交付さ …
3月 17 2018
みずほ銀行は、勤務していた元行員が所得税法違反ならびに窃盗の容疑で、東京地方検察庁により起訴されたことを公表した。 本件については、昨年 9 月の不正発覚後、東京国税局の税務調査に協力するとともに速やかに行内調査を実施し …
2月 25 2018
東京ベイ信用金庫は、元職員が顧客に同金庫の融資を申込ませてその資金を借入する方法や顧客から直接お金を借入する方法により、自己の借入金返済や遊興費に費消していたことを公表した。 顧客からの申し出があり調査を行った結果、発覚 …
2月 16 2018
常陽銀行は、常陽クレジット社員が水戸市内において、顧客情報の記載された書類を搬送していたところ、書類の一部が落下し、回収に努めたが、一部未回収となっていることを公表した。 未回収となっているのは、当社のクレジットカード申 …
2月 08 2018
青い森信用金庫は、平成 29 年 8 月に、元職員 市野昭弘（男性 45 歳）に預けた普通預金通帳が、長期間返却されないことがあったとの匿名による申立てにより着服が発覚、公表した。 また、特別監査による調査やお客様への聞 …
2月 07 2018
三井住友銀行は、同行元従業員（2016 年6 月に懲戒解雇）が、顧客の定期預金・普通預金の勘定を不正に操作し、出金 した代わり金を着服したとして、電子計算機使用詐欺及び窃盗の容疑で千葉県警察に逮捕されたと公表。 http …
2月 02 2018
にいかわ信用金庫は、平成29年9月20日（水）、本店営業部の渉外係が顧客から預った定期預金証書の証書額面と金庫元帳の残高が相違していることを発見し、定期預金証書の金額欄の変造が疑われたことから、元男性職員（本部元男性職員 …