スルガ銀行は、取締役等責任調査委員会より受領した「シェアハウスその他の収益不動産に係る融資問題に関する調査報告書」を受け、同行社外監査役である行方洋一及び野下えみが、現旧取締役に対する提訴の要否を検討した結果、当該調査報 …
11月 13 2018
スルガ銀行は、取締役等責任調査委員会より受領した「シェアハウスその他の収益不動産に係る融資問題に関する調査報告書」を受け、同行社外監査役である行方洋一及び野下えみが、現旧取締役に対する提訴の要否を検討した結果、当該調査報 …
11月 12 2018
スルガ銀行は、2018年10月5日、銀行法第26条1項の規定に基づいた金融庁からの行政処分（業務の一部停止を含む業務改善命令）を受けたことに伴い、投資用不動産向け融資における不正行為の全容を把握するため、全件調査を行うこ …
10月 18 2018
中国銀行は、平成２９年１１月３０日付で懲戒解雇した元行員が１０月１８日に業務上横領の容疑で逮捕されたことを公表。 事案の詳細は（https://lagrangepoint.biz/?p=16000）のとおり。 http: …
10月 05 2018
金融庁は、スルガ銀行に対し、行政処分を行った。 銀行法第26条第１項に基づく命令 （１）平成30年10月12日（金）から平成31年４月12日（金）までの間、新規の投資用不動産融資を停止すること。 また、自らの居住に当てる …
9月 10 2018
スルガ銀行は、今回の一連のシェアハウス等関連融資および一棟収益物件を対象とした資産形成ローンについての第三者委員会から「調査報告書」の全文および要約版を公表した。 審査書類等に多くの改ざんや偽造が行われ、相当数の同社社員 …
9月 10 2018
米子信用金庫は、顧客からの情報提供を端緒に、同金庫の調査により不祥事の事実関係が確認され、公表した。 金庫元職員（男性、５１歳）による不祥事は内容は下記の通り。 事案①・顧客の普通預金から出金した資金や集金した資金等を着 …
9月 07 2018
南日本銀行は、不祥事案件の発生を公表。 与次郎ヶ浜支店に勤務していた嘱託行員が支店で保管していた現金を着服したもの。 出納担当として支店内の現金を管理する立場を利用して、支店内の行員の隙を見て現金を抜き取っていたもの。支 …
9月 07 2018
スルガ銀行は、シェアハウス関連融資問題に関する第三者委員会の調査報告書を受領したことを受け、調査報告書の要約・前文等と、同行の今後の対応に関する文書を公表。 https://www.surugabank.co.jp/su …
9月 03 2018
北海道労働金庫は、2018 年 8 月 7 日、帯広支店において支店内の現金を保管する機器(出納機器)を確認したとこ ろ、出納機器内の営業用現金が不足していることが判明、元職員（男性・20 代・出納担当）による現金の着服 …
9月 03 2018
静岡中央銀行は、同行綾瀬支店において、顧客情報が記載されている伝票綴りの紛失（誤廃棄）が判明、公表した。 紛失した帳票は、内部調査の結果、保存期間が経過した伝票綴りを廃棄する際に誤って廃棄（細破砕処理）した可能性が極めて …