ゆうちょ銀行は、2018年10月1日（月）から、高額な国際送金の申し込みの際に、事前に送金内容の審査を実施する。 仮受付のうえ、事前審査実施後に申し込み（申込み）を受け付ける手続きとなる。 https://www.jp- …
8月 20 2018
ゆうちょ銀行は、2018年10月1日（月）から、高額な国際送金の申し込みの際に、事前に送金内容の審査を実施する。 仮受付のうえ、事前審査実施後に申し込み（申込み）を受け付ける手続きとなる。 https://www.jp- …
8月 10 2018
全国信用組合中央協会は、機関誌「しんくみ」8月号を発刊。 特集は「巧妙化する詐欺手口に備える」。 http://www.shinyokumiai.or.jp/pdf/journal_i.pdf
8月 06 2018
金融庁は、FATF2018年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
7月 30 2018
山梨中央銀行は、昨今、外国為替取引においては、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防ぐため、世界的に規制が強化されている状況を踏まえ、一部の外国送金取引の受付を終了する。 受付を終了する外国送金取引は次のとおり …
7月 18 2018
全国銀行協会は、「AML／CFT態勢高度化研究会」を下記のとおり設置（事務局は当協会）し、第1回会合を開催した。 AML／CFT態勢の高度化に向けた銀行間での事務共有化等、コンプライアンス部門（AML）・事務部門を跨る検 …
7月 17 2018
金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の施行を公表。 寄附金（災害義援金）振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるもの。 平成30年７月豪雨に係る寄附のために行 …
7月 12 2018
青森銀行は、旅行小切手(トラベラーズ・チェック)について、2009年6月に販売を終了し、買取のみ継続してきたが、2018年9月28日(金)に買取についても終了する。 https://www.a-bank.jp/conte …
7月 11 2018
金融庁は、FATF（金融活動作業部会）が７月６日、「証券セクター向けリスクベースアプローチ・ガイダンス案」（原題：the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securi …
6月 08 2018
LINEは、インターネット事業会社と仮想通貨交換業及びブロックチェーン開発事業会社の全4社（LINE、アマゾンジャパン、bitFlyer、ヤフー）が、LINEを幹事社とし、一般ユーザーがインターネットサービスを安心・安全 …
6月 07 2018
全国銀行協会は、正会員・準会員・特例会員（193行）を対象として、平成30年3月末時点における「盗難通帳による預金等の不正払戻し」、「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」､「盗難キャッシュカードによる預金 …