滋賀銀行は、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策」の強化を目的に、6月3日(月)より、外国送金取引の受付を終了する。 受付を終了する外国送金取引は次のとおり。 ・現金を原資とする外国送金 ・同行に預金口座を保有 …
5月 09 2019
滋賀銀行は、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策」の強化を目的に、6月3日(月)より、外国送金取引の受付を終了する。 受付を終了する外国送金取引は次のとおり。 ・現金を原資とする外国送金 ・同行に預金口座を保有 …
4月 26 2019
北國銀行は、現金（円貨現金・外貨現金）による仕向外国送金サービスを終了する。 我が国における「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置を厳正に履行するとともに、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止」にかかる …
4月 26 2019
いちい信用金庫は、キャッシュカード振込機能の利用制限の対象となる年齢を、従来の「７０歳以上」から「６５歳以上」に引き下げることとした。 キャッシュカードによる振込みを利用した「還付金等詐欺」の被害が急増する中、愛知県警察 …
4月 08 2019
阿波銀行は、現金による外国（仕向）送金受付を終了する。 近年、組織的な金融犯罪が国際的に問題となっており、日本においても犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法等により、金融機関は適切な対応を求められていることから、マ …
3月 15 2019
全国地方銀行協会は、2019年２月13日に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案）に対する意見・質問を取りまとめ、金融庁へ提出した。 https://www.chigi …
3月 15 2019
山形銀行は、国際的なマネーローンダリングおよびテロ資金供与防止の観点から、外貨両替の取引につき上限金額を定める。 上限金額は次のとおり。 同行口座を保有しない顧客…30万円相当額 同行口座を保有する顧客…100万円相当額 …
3月 14 2019
大光銀行は、海外へ送金の際、「送金目的」が確実に伝達されるように「送金目的」に「英語記入」の依頼も開始する。 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策上、海外の多くの国では、外国送金伝達時に送金目的の通知を必須と …
3月 13 2019
多摩信用金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みの強化により慎重な対応が求められていることを踏まえ、現金による海外送金の取扱いを終了する。 受付を終了する海外送金取引は、現金（円貨・外貨） …
3月 13 2019
金融庁は、FATF2019年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …