金融庁は、FATF2019年６月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
8月 30 2019
金融庁は、FATF2019年６月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択及び公表さ …
8月 08 2019
ゆうちょ銀行は、2019年10月1日（火）から、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた態勢強化の一環として、国際送金および外貨両替のサービス内容を一部変更する。 国際送金についての変更点は次のとおり。 （1 …
7月 31 2019
横浜信用金庫は、NTT東日本神奈川事業部と協力し、振り込め詐欺抑止対策として、ATM コーナーにおける振り込め詐欺解析AI を活用した実証実験を2019 年8 月1 日より実施する。 同金庫はＮＴＴ東日本と協力して、AT …
7月 09 2019
玉島信用金庫は、振込め詐欺に加え、増加するアポ電強盗等凶悪犯罪が電話による接触から被害に遭うケースが大半を占めていることを受け、被害防止に役立つ電話アダプターを無償で提供する。 この電話アダプターは、電話着信時に「振込め …
6月 17 2019
北日本銀行は、外国送金依頼書を送金実行希望日の前日までに窓口に持ち込んでもらうよう、顧客に要請した。 同行はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みを受け、仕向外国送金に関する調査・確認を強化して …
6月 04 2019
Liquidは、同社の提供するオンラインで本人確認を完結するサービス「LIQUID eKYC」と、株式会社マネーパートナーズソリューションズ（MPS）の提供するRPAを用いた適格者チェックおよび口座開設システム、顧客管理 …
5月 31 2019
埼玉縣信用金庫は、2019年6月28 日（金）の受付をもって、外貨現金の取扱いを終了する。 外貨現金の取扱い終了に伴い、外貨現金による外貨預金の入出金取引ができなくなる。 http://www.saishin.co.jp …
5月 30 2019
佐賀銀行は、実証実験に取り組んできたＡＩ（人工知能）カメラを利用した「ＡＴＭコーナー監視システム」について、店舗外無人ＡＴＭコーナーを対象として導入することを決定した。 ＡＴＭコーナー監視システムは、同行と「戦略的包括提 …
5月 27 2019
山陰合同銀行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、各種預金規定を2019年9月2日（月）より改定する。 改定後の …
5月 24 2019
滋賀銀行は、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、『預金規定』を改訂する。 https://www.shigagin.com/pdf/service_190524_1.pdf