9月 20 2018
株式会社広島銀行（代表取締役頭取 部谷 俊雄）では、未来貯金株式会社（代表取締役社長 板山康男）との提携により、当行従業員向けの継続投資教育の一環として確定拠出年金情報提供アプリ「みらいナビ」を導入するる。 なお、「みら …
9月 20 2018
「全国銀行協会は、手形・小切手機能の電子化に関する検討会」（事務局：一般社団法人全国銀行協会）は、日本の生産性向上、社会的コストの削減、あるいは人手不足への更なる対応の観点から、手形・小切手機能の電子化を推進するための方 …
9月 20 2018
全国銀行協会は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」により求められている対応をご案内するため、6月に特設ぺージを開設しており、今回、その内容等を踏まえてチラシ（A4）を作成した。 日 …
9月 16 2018
金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公表・施行した（詳細はこちら参照）。 本件は、寄附金（災害義援金）振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるものであり、概 …
9月 16 2018
昭和信用金庫は、「犯罪による収益の出所や帰属を隠ぺいしようとする」マネー・ローンダリングおよび「テロリストに対して、テロ活動の資金を供与する」ことを防止する対策の重要性を強く認識し、日本だけではなく国際社会の厳しい要請に …
9月 12 2018
株式会社沖縄銀行（頭取 山城 正保）は、地域･社会貢献活動の一環として､2007年11月より司法試験挑戦中の琉球大学法科大学院(法務研究科長 清水 一成)の修了生を嘱託職員として採用し､受験勉強を応援する支援制度（リーガ …
9月 11 2018
株式会社七十七銀行 (頭取 小林 英文) では、金融教育を通じた社会貢献活動の一環として、東北学院大学経営学部に銀行実務をテーマとした提供講座を開講する。 同行は、２０１１年度より本提供講座を開講しており、今回で８回目。 …
9月 11 2018
SBIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：北尾 吉孝）は、ロシアの政府系ファンドであるロシア直接投資基金（Russian Direct Investment Fund（RDIF））と共同で、ロシアの民間銀 …
9月 10 2018
北國銀行は、我が国における「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置を厳正に履行するとともに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止にかかる世界的な対策強化の観点から、顧客の外国送金取引では下記の確認書面のご提 …
9月 10 2018
スルガ銀行は、今回の一連のシェアハウス等関連融資および一棟収益物件を対象とした資産形成ローンについての第三者委員会から「調査報告書」の全文および要約版を公表した。 審査書類等に多くの改ざんや偽造が行われ、相当数の同社社員 …