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金融庁「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインFAQ改訂版を公表」

金融庁は、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」を一部改訂し別紙1、2のとおり公表した。

(別紙1)
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」
(別紙2)
新旧対照表
 

FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に対する関係者の理解の向上に資することを目的として、GLのガイダンスの位置づけとして、令和3(2021)年3月26日に策定された。また、金融庁では、令和3年4月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」を発出し、「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、2024 年3月末までに対応を完了させ、態勢を整備することを各金融機関に要請している。

2024年4月以降は、金融機関では整備された態勢の実効性をより一層向上させる段階に入ることから、今般、リスク分析に基づく各金融機関の創意工夫・主体的な対応を促進するため、FAQ一部項目を改訂した。

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表について:金融庁 (fsa.go.jp)

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