全国銀行協会は、2022年10月13日に、AML／CFT業務の高度化・共同化を図ることを目的とした株式会社を設立することについて公表していたが、今般、同社の商号を「株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構」に決定し、2023年1月6日付で設立したことを公表。
マネー・ローンダリング対策共同機構の概要は次のとおり。
AIスコアリングサービス… 銀行の取引モニタリング等システムから出力されるアラート等のリスク度合いのスコア付けを行う
業務高度化支援サービス…AML／CFT業務に係るリーディングプラクティスや実務上の実践的な対応事例の整理・共有等を行う
同社は、2024年度以降の段階的なサービス提供に向け、準備を進めていく。