七十七銀行「法人新規普通預金口座開設時における確認を厳格化」

5年前

七十七銀行は、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人の顧客の新規普通預金口座の開設において、事業の内容および取引目的等の確認の厳格化を実施する。

口座開設の申込みに際して、事前に口座開設申込書の提出を必要とするもの。この口座開設申込書には、具体的な事業内容や口座開設の目的、代表者・来店者および役員等の方の住所・氏名・生年月日等についての記入してもらう。

口座開設申込書と合わせて、履歴事項全部証明書等の公的書類の提出も必要とする。