北日本銀行「外国送金依頼書の前日持込みを顧客に要請」

5年前

北日本銀行は、外国送金依頼書を送金実行希望日の前日までに窓口に持ち込んでもらうよう、顧客に要請した。

同行はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた国際的な取組みを受け、仕向外国送金に関する調査・確認を強化しており、従来よりこの調査・確認に時間がかかるため、依頼書持ち込み当日中に発信処理できないことを想定し当該要請をするに至ったもの。