百十四銀行「現金を原資とした外国送金の受付を終了」

6年前

百十四銀行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた取組み強化のため、現金を原資とした外国送金の受付を終了し、送金依頼人本人の預金口座からの振替の場合のみとする。

近年、組織的な金融犯罪が国際的に問題となっており、日本においても、犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法等の法令により、金融機関は適切な対応を求められていることを受けての対応。